证券代码：002196          证券简称：方正电机          公告编号：2024-049



                   浙江方正电机股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年
8 月 20 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，
表决通过如下事项：
     一、会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

      2024    年 半 年 度 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     二、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                         浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 22 日