证券代码：002196           证券简称：方正电机         公告编号：2024-064



                   浙江方正电机股份有限公司
     关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于 2024 年
12 月 23 日召开了方正电机董事会第八届第二十次会议审议通过《关于变更公司注
册资本及修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
     一、注册资本变更情况
    公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励对象王锋、聂猛、
程皓、陈鹏、于胜华、牛铭奎、牟健七名激励对象因个人原因离职或已不符合公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，董事会同意对以上
七名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 179.8 万股进行回购注销。
    本次董事会对公司章程及注册资本进行修订，修订后公司总股本将由
497,669,930 股减少为 495,871,930 股，注册资本将由 497,669,930 元变更为
495,871,930 元。
     二、修订《公司章程》情况
    根据以上公司信息的变更，《公司章程》将做出相应修订，具体内容如下：

            原章程内容                           修订后章程内容
第 1.07 条                               第 1.07 条
    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币            公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
497,669,930.00    元 ， 实 收 资 本 495,871,930.00        元 ， 实 收 资 本
497,669,930.00 元。                      495,871,930.00 元。

第 3.06 条                               第 3.06 条
    公司股份总数为 497,669,930 股，公        公司股份总数为 495,871,930 股，公
司股本结构为：普通股 497,669,930 股。    司股本结构为：普通股 495,871,930 股。




     除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本次修订和完善《公司章
程》相应条款，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体以市场
监督管理部门核准登记为准。
     特此公告。



                                        浙江方正电机股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 23 日