股票代码：002202       股票简称：金风科技    公告编号：2024-030



                   金风科技股份有限公司
        第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月15日以电

子邮件方式发出会议通知，于2024年6月25日在北京金风科创风电设

备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会

第二十三次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出

席八名，董事高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生

代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规

和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开

具保函额度的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为南非控股子公司提供全额
担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2024-031）。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开金风科技 2024 年第二次临时股东大会

的议案》。

    同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议通知将于近日

另行公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      金风科技股份有限公司

                                               董事会

                                         2024 年 6 月 25 日