股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-032
金风科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 79 名，代表公司有表决权的股
份数 1,754,042,682 股，占公司股本总数的 41.5151%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代表 10 名，持有股份数 1,095,270,084
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.4426%，其中现场出席
会议的 A 股股东 8 名，持有股份数 946,551,233 股，占公司出席会议
有表决权股份总数的 53.9640%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持
有股份数 148,718,851 股，占公司出席会议有表决权股份总数的
8.4786%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 69 名，持有股份数 658,772,598 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 37.5574%。
董事七名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、
刘日新先生、张旭东先生、杨丽迎女士、杨剑萍女士、曾宪芬先生及
魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次
会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
2023 年年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
1.00 1,752,575,884 99.9164% 983,781 0.0561% 483,017 0.0275%
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
2.00 1,690,864,716 96.3982% 62,694,949 3.5743% 483,017 0.0275%
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
3.00 1,690,824,716 96.3959% 62,694,949 3.5743% 523,017 0.0298%
则>的议案》
4.00 《金风科技 2023 年度董事会工作报告》 1,751,763,484 99.8701% 1,022,881 0.0583% 1,256,317 0.0716%
5.00 《金风科技 2023 年度监事会工作报告》 1,751,763,484 99.8701% 1,022,881 0.0583% 1,256,317 0.0716%
6.00 《金风科技 2023 年度审计报告》 1,751,763,484 99.8701% 982,881 0.0560% 1,296,317 0.0739%
7.00 《金风科技 2023 年度利润分配预案》 1,752,548,484 99.9148% 953,971 0.0544% 540,227 0.0308%
8.00 《金风科技 2023 年度报告》 1,751,763,484 99.8701% 1,022,881 0.0583% 1,256,317 0.0716%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1,752,536,784 99.9141% 1,022,881 0.0583% 483,017 0.0275%
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
10.00 1,698,661,988 96.8427% 54,897,677 3.1298% 483,017 0.0275%
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
11.00 1,698,660,988 96.8426% 54,898,677 3.1298% 483,017 0.0275%
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
12.00 1,752,701,074 99.9235% 960,581 0.0548% 381,027 0.0217%
案》
13.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1,752,362,784 99.9042% 1,196,881 0.0682% 483,017 0.0275%
14.00 《关于推荐公司监事候选人的议案》 1,701,282,604 96.9921% 52,243,961 2.9785% 516,117 0.0294%
中小股东表决结果：
2023 年年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
1.00 319,939,909 99.5436% 983,781 0.3061% 483,017 0.1503%
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
2.00 258,228,741 80.3433% 62,694,949 19.5064% 483,017 0.1503%
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
3.00 258,188,741 80.3309% 62,694,949 19.5064% 523,017 0.1627%
则>的议案》
4.00 《金风科技 2023 年度董事会工作报告》 319,127,509 99.2909% 1,022,881 0.3183% 1,256,317 0.3909%
5.00 《金风科技 2023 年度监事会工作报告》 319,127,509 99.2909% 1,022,881 0.3183% 1,256,317 0.3909%
6.00 《金风科技 2023 年度审计报告》 319,127,509 99.2909% 982,881 0.3058% 1,296,317 0.4033%
7.00 《金风科技 2023 年度利润分配预案》 319,912,509 99.5351% 953,971 0.2968% 540,227 0.1681%
8.00 《金风科技 2023 年度报告》 319,127,509 99.2909% 1,022,881 0.3183% 1,256,317 0.3909%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 319,900,809 99.5315% 1,022,881 0.3183% 483,017 0.1503%
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
10.00 266,026,013 82.7693% 54,897,677 17.0804% 483,017 0.1503%
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
11.00 266,025,013 82.7690% 54,898,677 17.0808% 483,017 0.1503%
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
12.00 320,065,099 99.5826% 960,581 0.2989% 381,027 0.1185%
案》
13.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 319,726,809 99.4773% 1,196,881 0.3724% 483,017 0.1503%
14.00 《关于推荐公司监事候选人的议案》 268,646,629 83.5846% 52,243,961 16.2548% 516,117 0.1606%
A 股股东表决结果：
2023 年年度股东大会 A 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
1.00 1,603,938,956 99.9137% 933,781 0.0582% 451,094 0.0281%
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
2.00 1,592,316,833 99.1898% 12,555,904 0.7821% 451,094 0.0281%
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
3.00 1,592,276,833 99.1873% 12,555,904 0.7821% 491,094 0.0306%
则>的议案》
4.00 《金风科技 2023 年度董事会工作报告》 1,603,816,756 99.9061% 972,881 0.0606% 534,194 0.0333%
5.00 《金风科技 2023 年度监事会工作报告》 1,603,816,756 99.9061% 972,881 0.0606% 534,194 0.0333%
6.00 《金风科技 2023 年度审计报告》 1,603,816,756 99.9061% 932,881 0.0581% 574,194 0.0358%
7.00 《金风科技 2023 年度利润分配预案》 1,603,911,556 99.9120% 903,971 0.0563% 508,304 0.0317%
8.00 《金风科技 2023 年度报告》 1,603,816,756 99.9061% 972,881 0.0606% 534,194 0.0333%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1,603,899,856 99.9113% 972,881 0.0606% 451,094 0.0281%
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
10.00 1,599,732,148 99.6517% 5,140,589 0.3202% 451,094 0.0281%
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
11.00 1,599,731,148 99.6516% 5,141,589 0.3203% 451,094 0.0281%
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
12.00 1,604,064,146 99.9215% 910,581 0.0567% 349,104 0.0217%
案》
13.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1,603,725,856 99.9005% 1,146,881 0.0714% 451,094 0.0281%
14.00 《关于推荐公司监事候选人的议案》 1,600,174,713 99.6792% 4,664,924 0.2906% 484,194 0.0302%
H 股股东表决结果：
2023 年年度股东大会 H 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
1.00 148,636,928 99.9449% 50,000 0.0336% 31,923 0.0215%
（一）》
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
2.00 98,547,883 66.2646% 50,139,045 33.7140% 31,923 0.0215%
（二）》
《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规
3.00 98,547,883 66.2646% 50,139,045 33.7140% 31,923 0.0215%
则>的议案》
4.00 《金风科技 2023 年度董事会工作报告》 147,946,728 99.4808% 50,000 0.0336% 722,123 0.4856%
5.00 《金风科技 2023 年度监事会工作报告》 147,946,728 99.4808% 50,000 0.0336% 722,123 0.4856%
6.00 《金风科技 2023 年度审计报告》 147,946,728 99.4808% 50,000 0.0336% 722,123 0.4856%
7.00 《金风科技 2023 年度利润分配预案》 148,636,928 99.9449% 50,000 0.0336% 31,923 0.0215%
8.00 《金风科技 2023 年度报告》 147,946,728 99.4808% 50,000 0.0336% 722,123 0.4856%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 148,636,928 99.9449% 50,000 0.0336% 31,923 0.0215%
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
10.00 98,929,840 66.5214% 49,757,088 33.4571% 31,923 0.0215%
供担保额度的议案》
《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
11.00 98,929,840 66.5214% 49,757,088 33.4571% 31,923 0.0215%
为开具保函的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议
12.00 148,636,928 99.9449% 50,000 0.0336% 31,923 0.0215%
案》
13.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 148,636,928 99.9449% 50,000 0.0336% 31,923 0.0215%
14.00 《关于推荐公司监事候选人的议案》 101,107,891 67.9859% 47,579,037 31.9926% 31,923 0.0215%
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，
第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4
月 27 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关
公告。
对于第14.00项议案，常青先生自本次股东大会审议通过之日的
次日起担任公司监事，任期至第八届监事会届满。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事
2023 年度述职报告》详见巨潮资讯网。
六、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
