股票代码：002202     股票简称：金风科技      公告编号：2024-071



                   金风科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金风科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十七次

会议决议召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项

通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司

第八届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式。

    公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投

票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网

络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络

重复投票，以第一次投票为准。

    公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具

体内容请参见公司 H 股相关公告）。

    6、股权登记日及出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东

大会的 A 股股权登记日为 2024 年 11 月 12 日（星期二），凡持有本

公司 A 股股票，且于 2024 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于

2024 年 11 月 14 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参

加公司本次股东大会；2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 19 日（包

括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。

        7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

        二、会议审议事项

        本次股东大会的提案编码表：
                                                                      备注
   提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案
                 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
     1.00                                                              √
                 及其摘要的议案》
                 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
     2.00                                                              √
                 理办法>的议案》
                 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
     3.00                                                              √
                 限制性股票激励计划有关事宜>的议案》
                 《关于申请 2025 年度日常关联交易（A 股）预计额
     4.00                                                              √
                 度的议案》

        上述议案中，第 1.00-2.00 项议案经公司第八届董事会第二十六

   次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，第 3.00 项议案经第

   八届董事会第二十六次会议审议通过，第 4.00 项议案经第八届董事

   会第二十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容

   详见公司分别于 2024 年 9 月 24 日、10 月 26 日刊载于《证券时报》、

   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网

   站（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。

       第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持

   有的有效表决权三分之二以上通过。

       第 1.00-3.00 项议案，2024 年限制性股票激励计划确定的拟激励对

   象如为公司股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；第
4.00 项议案，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司需回避表

决，且不可接受其他股东委托进行投票。

    本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司

的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果

进行公开披露。

    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司独立董事魏炜先

生受其他独立董事的委托，作为征集人向公司全体 A 股股东对本次

股东大会所审议的第 1.00-3.00 项议案征集投票权。具体内容详见公司

刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港

联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的《关于独立

董事公开征集表决权的公告》（编号：2024-072）。被征集人或其代理

人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未

另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代

理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；

    （2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托

他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。

    2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

    3、登记时间：2024 年 11 月 19 日下午 13:30-14:30。

    四、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、

交通等费用自理。

    2、联系人：李喆

       联系电话：010-67511996         传真：010-67511985

       电子邮箱：goldwind@goldwind.com

       联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号



                                        金风科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2024 年 10 月 31 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362202；

    2、投票简称：金风投票；

    3、填报表决意见

    本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 11 月 19 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
           附件二：

                           2024 年第四次临时股东大会
                                       授权委托书


           兹委托           代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
     2024 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对
     下列议案进行投票。如果委托人未对议案作出具体表决指示，受托人
     （ 是 否         ）可以按自己的意见表决。


                                                       备注      同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称                该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                        票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
票提案
           《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
  1.00                                                   √
           （草案）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
  2.00                                                   √
           实施考核管理办法>的议案》
           《关于<提请股东大会授权董事会办理公司
  3.00     2024 年限制性股票激励计划有关事宜>的          √
           议案》
           《关于申请 2025 年度日常关联交易（A
  4.00                                                   √
           股）预计额度的议案》



     委托人签名（或盖章）：                身份证号码（统一社会信用代码）：
     持股数量：                           股东账号：
     受托人签名：                         身份证号码：
     受托日期：


           注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；
     如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案
投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会
议结束时止。