股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-076
金风科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 1,494 名 ， 代 表 股 份 数
1,796,014,795 股，占公司有表决权股份总数的 42.9346%（截至本次
股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为 4,225,067,647
股，公司回购专用证券账户持有公司股份 41,928,173 股，因上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表
决权股份总数为 4,183,139,474 股）。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代表 9 名，持有股份数 1,124,285,381
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.5989%，其中现场出席
会议的 A 股股东及股东代表 8 名，持有股份数 959,663,916 股，占公
司出席会议有表决权股份总数的 53.4330%；现场出席会议的 H 股股
东 1 名，持有股份数 164,621,465 股，占公司出席会议有表决权股份
总数的 9.1659%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 1,485 名，持有股份数 671,729,414 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 37.4011%。
董事八名，监事五名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、
曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、
曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代
表出席了本次会议。
4、独立董事征集表决权情况
本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激
励管理办法》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《关于独
立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-072），公司独立董
事魏炜先生受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司本次股东大
会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 A 股股东
征集表决权，征集时间为：2024 年 11 月 13 日-2024 年 11 月 14 日
（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00），在征集表决权有效期限内，无
征集对象委托征集人进行表决。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
2024 年第四次临时股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
1.00 1,614,812,710 93.8375% 103,873,732 6.0361% 2,174,509 0.1264%
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
2.00 1,614,658,682 93.8285% 103,714,552 6.0269% 2,487,717 0.1446%
理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
3.00 1,614,697,382 93.8308% 103,910,232 6.0383% 2,253,337 0.1309%
制性股票激励计划有关事宜>的议案》
《关于申请 2025 年度日常关联交易（A 股）预计额
4.00 1,403,698,762 99.6163% 3,114,881 0.2211% 2,291,466 0.1626%
度的议案》
中小股东表决结果：
2024 年第四次临时股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
1.00 244,307,296 69.7313% 103,873,732 29.6481% 2,174,509 0.6207%
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
2.00 244,153,268 69.6873% 103,714,552 29.6027% 2,487,717 0.7101%
理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
3.00 244,191,968 69.6983% 103,910,232 29.6585% 2,253,337 0.6432%
制性股票激励计划有关事宜>的议案》
《关于申请 2025 年度日常关联交易（A 股）预计额
4.00 344,949,190 98.4569% 3,114,881 0.8891% 2,291,466 0.6540%
度的议案》
A 股股东表决结果：
2024 年第四次临时股东大会 A 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
1.00 1,514,510,237 97.3186% 39,567,600 2.5425% 2,161,649 0.1389%
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
2.00 1,514,356,209 97.3087% 39,408,420 2.5323% 2,474,857 0.1590%
理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
3.00 1,514,394,909 97.3112% 39,604,100 2.5449% 2,240,477 0.1440%
制性股票激励计划有关事宜>的议案》
《关于申请 2025 年度日常关联交易（A 股）预计额
4.00 1,239,325,208 99.5855% 2,879,830 0.2314% 2,278,606 0.1831%
度的议案》
H 股股东表决结果：
2024 年第四次临时股东大会 H 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
1.00 100,302,473 60.9292% 64,306,132 39.0630% 12,860 0.0078%
其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
2.00 100,302,473 60.9292% 64,306,132 39.0630% 12,860 0.0078%
理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
3.00 100,302,473 60.9292% 64,306,132 39.0630% 12,860 0.0078%
制性股票激励计划有关事宜>的议案》
《关于申请 2025 年度日常关联交易（A 股）预计额
4.00 164,373,554 99.8494% 235,051 0.1428% 12,860 0.0078%
度的议案》
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。其中，
第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
第 1.00-3.00 项议案，出席本次会议且作为激励对象的关联股东
武钢先生（持有公司有表决权股份 62,138,411 股）、曹志刚先生（持
有公司有表决权股份 12,343,283 股）、马金儒女士（持有公司有表决
权股份 672,150 股）回避表决。第 4.00 项议案，关联股东中国三峡新
能源（集团）股份有限公司（持有公司有表决权股份 386,909,686 股）
回避表决。
上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日、10 月 26 日
刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港
联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
