证券代码：002203          证券简称：海亮股份        公告编号：2024-003
 债券代码：128081          债券简称：海亮转债



                       浙江海亮股份有限公司
   关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：
    一、可转换公司债券发行上市基本概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换公
司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，
债券代码“128081”。

    （三）可转债转股情况

    根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之
日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可
转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/股。
     公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“海
亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-033）。
     2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“海
亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-036）。
     2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，“海
亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-040）。
     2023年7月5日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定，“海
亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-043）。


     二、“海亮转债”转股及股本变动情况
     2024年第一季度，“海亮转债”因转股减少1,000.00元（10张债券），转股
数 量 为 104 股 。 截 至 2024 年 3 月 31 日 ， “ 海 亮 转 债 ” 剩 余 可 转 债 金 额 为
2,702,372,200.00元，剩余债券数量为27,023,722张。公司2024年第一季度股本
变动情况如下：
                             本次变动前           本次变动增减           本次变动后

                       数量（股）      比例(%）     数量（股）       数量（股）    比例(%)

 一、限售条件流通        62,567,978        3.13                  0    62,567,978       3.13
股/非流通股

   高管锁定股        62,567,978      3.13      0        62,567,978     3.13

二、无限售流通股   1,935,751,500    96.87     104    1,935,751,604   96.87

三、总股本         1,998,319,478   100.00     104    1,998,319,582   100.00



    三、其他
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资中心投资者联系电话
0571-86638381进行咨询。


    四、备查文件
   1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮股份”股本结构表；
   2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮转债”股本结构表。


    特此公告




                                               浙江海亮股份有限公司
                                                        董事会
                                                    二〇二四年四月二日