证券代码：002203                证券简称：海亮股份               公告编号：2024-085
债券代码：128081                债券简称：海亮转债



                            浙江海亮股份有限公司
                  第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通
知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会
议于 2024 年 12 月 16 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应到
董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由
董事长曹建国先生主持。
       本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议
案：
       1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。
       《关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
       《 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


       特此公告
浙江海亮股份有限公司
       董事会
二〇二四年十二月十七日