证券代码：002209             证券简称：达意隆          公告编号：2024-037



                广州达意隆包装机械股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10
月 28 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共
7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    一、 会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第三季度报告》参见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：

2024-039）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年第一
次临时股东大会对董事会的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，在第一
个限售期届满后对符合解除限售条件的 2 名激励对象可解除限售的共计 8.40 万
股限制性股票办理解除限售事宜。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2024-041）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》

    具体内容参见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：
2024-042）。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    《第八届董事会第十四次会议决议》




                                       广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                    董事会

                                               2024年10月29日