证券代码：002216           证券简称：三全食品        公告编号：2024-024



                      三全食品股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议通知于 2024 年 6 月 4 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 14:30 点在公司会议室以现场会议方
式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符
合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
    鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本
879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本
次利润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三
全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在
行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事
项，应对行权价格进行相应的调整。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，
董事会同意调整 2021 年股票期权行权价格，因此，2021 年股票期权激励计划的
行权价格由 19.24 元/份调整为 18.74 元/份。
    经核查，监事会认为：鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派方案，公司
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本次对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
等相关规定，调整程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，
监事会同意此次公司对 2021 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         三全食品股份有限公司监事会
                                               2024 年 6 月 15 日




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