证券代码：002217       证券简称：合力泰    公告编号：2024-013



                    合力泰科技股份有限公司
      关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



     一、关联交易概述

     合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展

 及日常经营需要，向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司

 （以下简称“福建省电子信息集团”）借款，在 2024 年度任意时点

 借款本金最高余额不超过 50 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚

 动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用

 费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，

 具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

     福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所

 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

     公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议

 通过了《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中

 关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，

 其余 3 名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独
立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大

会的批准，关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需其他有关部门批准。

    二、关联方情况

   企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

   注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

   法定代表人：卢文胜

   注册资本：1,523,869.977374 万元人民币

   企业性质：有限责任公司（国有独资）

   成立时间：2000-09-07

   统一社会信用代码：91350000717397615U

   经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网

络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部

设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测

量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外

产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

   关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。

    主要财务数据：                                  （单位：亿元）

            日期           总资产     净资产    营业收入        净利润

     2022 年 12 月 31 日   1,093.20   298.39     551.77         -31.12
     2023 年 9 月 30 日    979.64    288.41      288.39     -24.23

    经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款

所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利

率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利

益的情况。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司

经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融

机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利

用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不

会影响公司经营的独立性。

    五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与福建省电子信息

集团及下属企业累计已发生各类关联交易金额为3,012.76万元。

    六、独立董事专门会议审核意见

    公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同

意，审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，

经审核，独立董事认为：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷

款及补充流动资金，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交

易遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公

司及全体股东的利益。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事

会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

    七 、备查文件

    1. 第七届董事会第七次会议决议；

    2. 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

    3. 第七届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                             合力泰科技股份有限公司董事会

                                 二〇二四年一月十九日