合力泰：第七届监事会第六次会议决议公告2024-01-20
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-007
合力泰科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第七届监事会第六次会议
2、会议通知时间：2024 年 1 月 12 日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临
时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
公司及下属控股公司在 2024 年度拟将部分生产线设备及其他固定资产
与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过 20
亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保。
监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，
关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的
原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
2、审议通过《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东福建省电子信息
（集团）有限责任公司借款，2024 年度任意时点借款本金最高余额不超过
50 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根
据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利
率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实
际签订的协议为准。
监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则
协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成
重大影响。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
3、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额
度预计的议案》
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）
有限责任公司及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设
备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时
公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公
司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 10 亿元。
监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，
关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造
成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
4、审议通过《关于与公司 5%以上持股股东及其关联方 2024 年度日常
关联交易额度预计的议案》
因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司
及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2024 年度
上述日常关联交易累计不超过 3 亿元。
监事会认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不
会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年一月十九日
