证券代码：002230             证券简称：科大讯飞          公告编号：2024-043


                           科大讯飞股份有限公司
 关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事
会第八次会议、第六届监事会第九次会议，审议了《关于为公司和董事、监事、高级管
理人员等购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障股东权益，降低
公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公
司法（2023 修订）》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和董事、监事、
高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

    一、责任险的具体方案

    1.投保人：科大讯飞股份有限公司
    2.被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人（具体以与保险
公司协商确定的范围为准）
    3.责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    4.保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会，并同意
董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责
任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及
处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续
保或者重新投保等相关事宜。

   二、审议程序

    本事项业经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董事会第八次
会议、第六届监事会第九次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司
全体董事、监事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议。

   三、备查文件

   1.公司第六届董事会第八次会议决议
   2.公司第六届监事会第九次会议决议
   特此公告。


                                      科大讯飞股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二〇二四年八月二十二日