证券代码：002233                证券简称：塔牌集团                 公告编号：2024-029



                           广东塔牌集团股份有限公司
                   关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    本次股东大会性质为临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：董事会

    公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，审议通过了《关于召开公司

2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：00；

    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间

的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票

                                           1
表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2024 年 9 月 4 日。

       7、出席对象：

       （1）截至 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

       （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师。

       8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。



       二、会议审议事项
                                                                            备注
       提案
                                     提案名称                      该列打勾的栏目可以投
       编码
                                                                             票
                             总议案：除累积投票提案外
        100                                                                  √
                                    的所有提案
  非累积投
   票提案
                《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议
       1.00                                                                  √
                案》



       上述议案业经公司于 2024 年 8 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会

第八次会议审议通过，《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《第六

届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）于 2024 年 8 月 6 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊

登。

       上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半

数通过。

       根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

                                             2
作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小

投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公

司股份的董事、监事和高级管理人员。



       三、会议登记办法

       1、登记方式：

       （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

       （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

       2、登记时间：

       2024 年 9 月 9 日上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：00；

       2024 年 9 月 10 日上午 9：00-11：30。

       3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

       信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字

样；

       邮编：514199；

       联系电话：0753-7887036 ；

       传真：0753-7887233。

       4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

       （1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托

书和持股凭证。

       （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

       （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代


                                               3
表出席公司的股东大会。

    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的

意思表决。

    5、会议联系方式：

    公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

    联 系 人：宋文花

    联系电话：0753-7887036

    传       真：0753-7887233

    邮       编：514199

    电子邮箱：tp@tapai.com

    6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程

详见附件 1。



    五、备查文件

    1、广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

    2、广东塔牌集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

    特此公告




                                                 广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 8 月 5 日


                                          4
附件 1



                                参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362233。

    2、投票简称：塔牌投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午

9：15，结束时间为 2024 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

    4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。


                                           5
附件 2：

                                广东塔牌集团股份有限公司

                          2024 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2024

年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投

票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                         备注            表决意见
  提案                                                 该列打勾
                           提案名称                               同     反   弃    回
  编码                                                 的栏目可
                                                                  意     对   权    避
                                                         以投票
                   总议案：除累积投票提案外
  100
                          的所有提案
                                                           √     ○ ○ ○ ○
非累积投
 票提案
           《关于〈未来三年股东回报规划（2024-
  1.00
           2026）〉的议案》
                                                           √     ○ ○ ○ ○

委托人签名：                              身份证号码：

持股数量和性质：                          股 东帐 号：



受托人签名：                              身份证号码：

受 托权 限：                              委托日期：

                                        （委托期限至本次股东大会结束）

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为

关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

                                             6