证券代码：002238             证券简称：天威视讯         公告编号：2024－007



                      深圳市天威视讯股份有限公司
             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第

四十二次会议于 2024 年 3 月 12 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股

东大会的议案》，确定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14∶30；

    网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28

日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一

                                         1
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东（授权委托书模板详见附件 2）。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公

司 2301 会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码如下:

                                                                    备注
  提案编码                          提案名称
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100                    总议案：代表以下所有议案                 √

非累积投票提案

     1.00              关于 2024 年度预计日常关联交易的议案          √

     2.00            关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案          √

    上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议，议案 1 详见本公司于 2024

年 3 月 13 日在《中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004 号）、《2024

年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005 号），议案 2 详见 2024 年 3 月

13 日在巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》（草案）。

    股东大会就上述议案 1 进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团和深圳市龙

                                         2
岗区融媒文化传播发展集团有限公司须回避表决；

    本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

    本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）。

    三、出席现场会议的登记办法

    1、现场登记时间：2024 年 3 月 25 日--2024 年 3 月 27 日的 9∶00 至 12∶00，14∶

00 至 17∶00 及 2024 年 3 月 28 日的 9∶00 至 12∶00。

    2、登记办法：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人

出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广

电文创中心 802 公司证券投资部。

    4、会议联系方式：

    联系人：刘刚、林洁明

    联系电话：0755-83067777 或 83066888 转 3002、3211。

    传真号码：0755-83067777            电子信箱：do@topway.cn。

    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投


                                         3
资部。

    邮编：518036。

    5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东

或代理人的食宿费及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

    五、备查文件

    公司第八届董事会第四十二次会议决议。



    特此公告。



    附件：1、参加网络投票的具体操作流程

          2、授权委托书。


                                                深圳市天威视讯股份有限公司
                                                          董事会

                                                     2024 年 3 月 13 日




                                     4
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 28 日 9：15，结束时间为 2024

年 3 月 28 日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                        5
附件 2：

                                   授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股

份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审

议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没

有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）


                                                    备注              表决意见

  提案编码                 提案名称             该列打勾的栏
                                                               同意    反对      弃权
                                                 目可以投票

     100         总议案：代表以下所有议案            √

非累积投票提案
                 关于2024年度预计日常关联交易
    1.00                                             √
                 的议案
                 关于制定《会计师事务所选聘制
    2.00                                             √
                 度》的议案



委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股                       股



受托人姓名：                                受托人身份证号：

委托书有效期限：                            委托日期：2024 年 月      日

委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                            6
附注：

   1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同

一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

   3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。




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