证券代码：002238             证券简称：天威视讯             公告编号：2024－010



                     深圳市天威视讯股份有限公司

               第八届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月

19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用

现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出

席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章

程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》

    公 司 《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,493.92 万元减

少 2,727.82 万元，减幅 1.81%；实现营业利润 10,988.32 万元，较上年度

10,595.43 万元增加 392.89 万元，增幅 3.71%；；实现利润总额 10,812.42 万元，

较上年度 10,720.25 万元增加 92.16 万元，增幅 0.86%；实现归属于上市公司股
东的净利润 12,507.04 万元，较上年度 11,015.56 万元增加 1,491.49 万元，增


                                        1
幅 13.54%。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的

财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2024]ZI10060 号审计报

告确认，公司 2023 年度母公司实现净利润 152,403,035.39 元，结合目前公司经

营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

    1、提取法定盈余公积 15,240,303.54 元；

    2、提取法定盈余公积后剩余利润 137,162,731.85 元，加年初未分配利润

892,125,055.26 元减去 2023 年度分配 2022 年度派发现金红利 80,255,916.00

元后，2023 年末未分配利润为 949,031,871.11 元；

    3、以 2023 年 12 月 31 日总股本 802,559,160.00 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 80,255,916.00 元，

剩余未分配利润 868,775,955.11 元，结转入下一年度。

    若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励

行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司

和股东利益的情况。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重

大差异。

    本议案尚需提交股东大会审议。



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    （四）审议通过了《2024 年度财务预算报告》

    公司 2024 年计划实现营业收入 148,000.00 万元，较 2023 年营业收入

147,766.10 万元增加 233.90 万元，增幅 0.16%；实现利润总额 10,900.00 万元，

较 2023 年利润总额 10,812.42 万元增加 87.58 万元，增幅 0.81%；实现净利润

10,405.00 万元，较 2023 年净利润 11,851.19 万元减少 1,446.19 万元，减幅

12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,730.00 万元，较 2023 年归属于

母公司所有者的净利润 12,507.04 万元减少 1,777.04 万元，减幅 14.21%。

    提示：上述经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，也不构成公司

对投资者的实质承诺，2024 年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努

力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足

够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

    监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务

报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023 年度内部控制的实施是有效的。

    公司《2023 年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    公司《2023 年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的 2024-011

号公告，《2023 年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网上披露的 2024-012 号公告。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反


                                    3
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过了《2024 年度监事会工作计划》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进

行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主

变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财

务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计

准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，

能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会

计信息更具有合理性。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十八次会议决议。




    特此公告。




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    深圳市天威视讯股份有限公司

             监事会

          2024 年 4 月 2 日




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