证券代码：002238             证券简称：天威视讯         公告编号：2024－018



                     深圳市天威视讯股份有限公司
                 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会四

十三次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大

会的议案》，确定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本

次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14∶30；

    网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23

日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

                                         1
    6、股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东（授权委托书模板详见附件 2）。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公

司 2301 会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码如下：
                                                                        备注
    提案
                                     提案名称                       该列打勾的栏目
  编码
                                                                    可以投票

     100         总议案：代表以下所有议案                              √
      非累
积投票提
    案

    1.00         《2023 年度董事会报告》                               √

    2.00         《2023 年度监事会报告》                               √

    3.00         《2023 年度财务决算报告》                             √

    4.00         《2024 年度财务预算报告》                             √

    5.00         《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √

    6.00         公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》      √
                 《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的
    7.00                                                               √
             议案》

    8.00         《关于申请银行综合授信的议案》                        √



                                             2
    9.00        《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》            √
                《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
    10.00                                                             √
            票事宜的议案》

    上述议案 1、议案 3—议案 10 已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，

详情参见 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的

2024-009 号《第八届董事会第四十三次会议决议公告》，其中议案 6 详见 2024 年 4 月

2 日公司刊登于巨潮资讯网上的的 2024-011 号《2023 年年度报告全文》及 2024-012

号《2023 年度报告摘要》；议案 8、议案 9 和议案 10，内容分别详见 2024 年 4 月 2 日

公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的 2024-015 号《关于申请银

行综合授信额度的公告》、2024-016 号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

和 2024-017 号《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公

告》。

    上述议案 2 已经公司第八届监事会第二十八次会议审议通过，详情参见 2024 年 4

月 2 日巨潮资讯网披露的 2024-010 号《第八届监事会第二十八次会议决议公告》。

    上述议案 1——议案 9 均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 10 为特别决议事项，应当由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、出席现场会议的登记办法

    1、现场登记时间：2024年4月17日—2024年4月19日、2024年4月22日的9∶00
至12∶00，14∶00至17∶00，及2024年4月23日的9∶00至12∶00。

    2、登记办法：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东

                                          3
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

     （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人

出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

     （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

     （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。

     3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区 6001 号彩田路深圳广

电文创中心 8 层 802 公司证券投资部。

     4、会议联系方式：

     联系人：刘刚、林洁明

     联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3002、3211。

     传真号码：0755-83067777           电子信箱：do@topway.cn。

     联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资
部

     邮编：518036。

     5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会
股东或代理人的食宿费及交通费自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

     五、备查文件

     公司第八届董事会第四十三次会议决议。



     特此公告。




                                        4
附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。



                                      深圳市天威视讯股份有限公司
                                               董事会

                                          2024 年 4 月 2 日




                                  5
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 23 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9∶15，结束时间为 2024

年 4 月 23 日 15∶00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                        6
 附件 2：

                                            授权委托书

          兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股

 份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事

 项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表

 决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）



                                                               备注           表决意见
    提
案编                           提案名称                         该列打
码                                                        勾的栏目可以 同意   反对   弃权
                                                              投票
      1
               总议案：代表以下全部议案                      √
 00
      1
               《2023 年度董事会报告》                        √
.00
      2
               《2023 年度监事会报告》                        √
.00
      3
               《2023 年度财务决算报告》                      √
.00
      4
               《2024 年度财务预算报告》                      √
.00
      5
           《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》           √
.00
      6    公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
                                                              √
.00        要》
      7    《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                              √
.00        报酬的议案》
      8
           《关于申请银行综合授信的议案》                     √
.00
      9
           《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》         √
.00
    1      《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发
                                                              √
0.00       行股票事宜的议案》




                                                7
委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股                         股



受托人姓名：                                受托人身份证号：



委托书有效期限：                            委托日期：2024 年 月        日



委托人签名（法人股东加盖公章）：



    附注：

   1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同

一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

   3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。




                                           8