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公司公告

天威视讯:董事会决议公告2024-10-29  

证券代码:002238          证券简称:天威视讯         公告编号:2024-048



                     深圳市天威视讯股份有限公司

                   第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 10

月 18 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,

于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议应出席董

事 11 名,实际出席董事 11 名,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的公司 2024-049 号公告。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交公

司第九届董事会第三次会议审议。

    公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>

的议案》,审核意见为:公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (二)审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》


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    公司拟与深圳广播电影电视文化产业有限公司(以下简称“文产公司”)签

订《合作框架协议》,双方拟就文产公司所管理的物业及项目建设进行合作,互

相整合资源,互补服务,共同拓展。合作形式包括但不限于资质合作、产品运营、

平台,销售渠道等。因文产公司系本公司控股股东、实际控制人——深圳广播电

影电视集团(以下简称“深圳广电集团”)直接控制的法人,因此本次公司与文

产公司签订《合作框架协议》构成关联交易,关联董事张育民、郭靖、杨铠璠、

林杨对此项议案进行了回避表决。

    公司拟于文产公司签署《合作框架协议》的具体内容详见与本公告同日在《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024-050 号《关于签署<合作框

架协议>暨关联交易的公告》。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司 2024 年第六次独立董事专门会议审议了本议案,并出具了审查意见:

公司与文产公司签订《合作框架协议》,系公司日常经营行为,符合公司业务发

展的实际需要,属于正常交易行为,符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章

程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意将

《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会

议审议。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议;

    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次会议决议;

    3、2024 年第六次独立董事专门会议决议;

    4、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。




    特此公告。


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    深圳市天威视讯股份有限公司

             董事会

        2024 年 10 月 29 日




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