证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-040
歌尔股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2024年5月21日下午2：00
2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公
司光电园二期综合楼A1会议室
3、 召开方式：现场表决和网络投票相结合
4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年5月21日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15—2024年5月
21日下午3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公
司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共87人，代表有表决权的股份数为735,871,686股，占公司有表决权股份总
数的21.7862%，其中：出席现场投票的股东13人，代表有表决权的股份数为658,825,662股，占公司有表决权股份总数的
19.5052%；通过网络投票的股东74人，代表有表决权的股份数为77,046,024股，占公司有表决权股份总数的2.2810%；参与投
票的中小股东83人，代表有表决权的股份数为86,455,610股，占公司有表决权股份总数的2.5596%。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场
参会方式见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
出席会议有效 同意 反对 弃权
议案 表决
议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会
序号 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 股数（股）
决权总数 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
《关于审议公司<2023年度
议案1 735,871,686 735,158,111 99.9030% 544,276 0.0740% 169,299 0.0230% 通过
董事会工作报告>的议案》
合计投票结果
出席会议有效 同意 反对 弃权
议案 表决
议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会
序号 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 股数（股）
决权总数 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
《关于审议公司<2023年度
议案2 735,871,686 735,157,511 99.9029% 545,776 0.0742% 168,399 0.0229% 通过
监事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2023年度
议案3 735,871,686 735,158,111 99.9030% 544,276 0.0740% 169,299 0.0230% 通过
财务决算报告>的议案》
《关于审议公司<2023年年
议案4 735,871,686 735,157,511 99.9029% 545,776 0.0742% 168,399 0.0229% 通过
度报告及其摘要>的议案》
《关于审议公司<2023年度
议案5 735,871,686 735,733,244 99.9812% 124,842 0.0170% 13,600 0.0018% 通过
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<2024年中
议案6 735,871,686 735,733,244 99.9812% 124,842 0.0170% 13,600 0.0018% 通过
期利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<2023 年
议案7 度募集资金存放与使用情 735,871,686 735,159,011 99.9032% 544,276 0.0740% 168,399 0.0229% 通过
况专项报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所
议案8 735,871,686 735,210,328 99.9101% 444,759 0.0604% 216,599 0.0294% 通过
的议案》
《关于申请综合授信额度
议案9 735,871,686 733,714,952 99.7069% 2,144,029 0.2914% 12,705 0.0017% 通过
的议案》
《关于预计 2024 年度金融
议案10 735,871,686 735,733,445 99.9812% 124,641 0.0169% 13,600 0.0018% 通过
衍生品交易的议案》
合计投票结果
出席会议有效 同意 反对 弃权
议案 表决
议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会
序号 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 股数（股）
决权总数 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
《关于 2024 年度为子公司
议案11 735,871,686 733,709,552 99.7062% 2,148,529 0.2920% 13,605 0.0018% 通过
提供担保额度预计的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案12 735,871,686 695,424,220 94.5035% 40,434,766 5.4948% 12,700 0.0017% 通过
公司章程>的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案13 公司股东大会议事规则>的 735,871,686 695,424,820 94.5035% 37,133,266 5.0462% 3,313,600 0.4503% 通过
议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案14 公司董事会议事规则>的议 735,871,686 695,424,820 94.5035% 37,133,266 5.0462% 3,313,600 0.4503% 通过
案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案15 公司关联交易决策制度>的 735,871,686 695,424,220 94.5035% 37,133,866 5.0462% 3,313,600 0.4503% 通过
议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案16 公 司 对外 担保 制 度> 的议 735,871,686 695,423,320 94.5033% 37,134,766 5.0464% 3,313,600 0.4503% 通过
案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案17 公司对外提供财务资助管 735,871,686 695,423,320 94.5033% 37,134,766 5.0464% 3,313,600 0.4503% 通过
理制度>的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案18 公司证券投资与衍生品交 735,871,686 695,423,063 94.5033% 37,135,023 5.0464% 3,313,600 0.4503% 通过
易管理制度>的议案》
合计投票结果
出席会议有效 同意 反对 弃权
议案 表决
议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会
序号 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 股数（股）
决权总数 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
《关于补选第六届董事会
议案19 735,871,686 735,354,044 99.9297% 504,942 0.0686% 12,700 0.0017% 通过
独立董事的议案》
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
出席会议中小股 同意 反对 弃权
议案
议案 东有效表决权的 占出席会 占出席会 占出席会
序号
股份总数 议中小股 议中小股 议中小股
股数（股） 股数（股） 股数（股）
东有效表 东有效表 东有效表
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2023 年度
议案1 86,455,610 85,742,035 99.1746% 544,276 0.6295% 169,299 0.1958%
董事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2023 年度
议案2 86,455,610 85,741,435 99.1739% 545,776 0.6313% 168,399 0.1948%
监事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2023 年度
议案3 86,455,610 85,742,035 99.1746% 544,276 0.6295% 169,299 0.1958%
财务决算报告>的议案》
《关于审议公司<2023 年年
议案4 86,455,610 85,741,435 99.1739% 545,776 0.6313% 168,399 0.1948%
度报告及其摘要>的议案》
合计投票结果
出席会议中小股 同意 反对 弃权
议案
议案 东有效表决权的 占出席会 占出席会 占出席会
序号
股份总数 议中小股 议中小股 议中小股
股数（股） 股数（股） 股数（股）
东有效表 东有效表 东有效表
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2023 年度
议案5 86,455,610 86,317,168 99.8399% 124,842 0.1444% 13,600 0.0157%
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<2024 年中
议案6 86,455,610 86,317,168 99.8399% 124,842 0.1444% 13,600 0.0157%
期利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<2023 年度
议案7 募集资金存放与使用情况专 86,455,610 85,742,935 99.1757% 544,276 0.6295% 168,399 0.1948%
项报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的
议案8 86,455,610 85,794,252 99.2350% 444,759 0.5144% 216,599 0.2505%
议案》
《关于申请综合授信额度的
议案9 86,455,610 84,298,876 97.5054% 2,144,029 2.4799% 12,705 0.0147%
议案》
《关于预计 2024 年度金融衍
议案10 86,455,610 86,317,369 99.8401% 124,641 0.1442% 13,600 0.0157%
生品交易的议案》
《关于 2024 年度为子公司提
议案11 86,455,610 84,293,476 97.4991% 2,148,529 2.4851% 13,605 0.0157%
供担保额度预计的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案12 86,455,610 46,008,144 53.2159% 40,434,766 46.7694% 12,700 0.0147%
公司章程>的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案13 公司股东大会议事规则>的 86,455,610 46,008,744 53.2166% 37,133,266 42.9507% 3,313,600 3.8327%
议案》
合计投票结果
出席会议中小股 同意 反对 弃权
议案
议案 东有效表决权的 占出席会 占出席会 占出席会
序号
股份总数 议中小股 议中小股 议中小股
股数（股） 股数（股） 股数（股）
东有效表 东有效表 东有效表
决权比例 决权比例 决权比例
《关于修订<歌尔股份有限
议案14 公司董事会议事规则>的议 86,455,610 46,008,744 53.2166% 37,133,266 42.9507% 3,313,600 3.8327%
案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案15 公司关联交易决策制度>的 86,455,610 46,008,144 53.2159% 37,133,866 42.9514% 3,313,600 3.8327%
议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案16 86,455,610 46,007,244 53.2149% 37,134,766 42.9524% 3,313,600 3.8327%
公司对外担保制度>的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案17 公司对外提供财务资助管理 86,455,610 46,007,244 53.2149% 37,134,766 42.9524% 3,313,600 3.8327%
制度>的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案18 公司证券投资与衍生品交易 86,455,610 46,006,987 53.2146% 37,135,023 42.9527% 3,313,600 3.8327%
管理制度>的议案》
《关于补选第六届董事会独
议案19 86,455,610 85,937,968 99.4013% 504,942 0.5840% 12,700 0.0147%
立董事的议案》
注：议案12-14为特别表决事项，已经出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。
三、 律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2023 年度股东
大会的法律意见》，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、歌尔股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二四年五月二十二日