证券代码：002243             证券简称：力合科创         公告编号：2024-001号




                     深圳市力合科创股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 2 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应
参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召
集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，
通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司章程>的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    《公司章程（2024 年 2 月）》和《公司章程》修订对照表刊登在 2024 年 2 月
24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《股东大会议事规则（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网
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    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《董事会议事规则（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网
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    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    《董事会审计委员会工作细则（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨
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    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；
    《董事会战略委员会工作细则（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨
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    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
    《董事会提名委员会工作细则（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨
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    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
    《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月
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    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
    《信息披露管理制度（2024 年 2 月）》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网
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    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
    《总经理工作细则（2024 年 2 月）》和《总经理工作细则》修订对照表刊登
在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《对外担保管理制度（2024 年 2 月）》和《对外担保管理制度》修订对照表
刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关联交易管理制度（2024 年 2 月）》和《关联交易管理制度》修订对照表
刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司内部审计制度>的议案》；
    《内部审计制度（2024 年 2 月）》和《内部审计制度》修订对照表刊登在 2024
年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司
股东大会的议案》。
    董事会同意拟以现场投票与网络投票结合的方式召开公司股东大会，具体时
间、地点将另行通知。

    特此公告。




                                         深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 24 日