证券代码：002243            证券简称：力合科创         公告编号：2024-002号


                     深圳市力合科创股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2024 年 2 月 23 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 2 月
18 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致
通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司章程>的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳
市力合科创股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        深圳市力合科创股份有限公司监事会
                                                 2024 年 2 月 24 日