证券代码：002243            证券简称：力合科创         公告编号：2024-038号


                     深圳市力合科创股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议于 2024 年 10 月 14 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10
月 9 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致
通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳
市力合科创股份有限公司财务管理制度>的议案》；
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳
市力合科创股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金管理制度>的议案》；
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳
市力合科创股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整与专
业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次调整与专业投资机构合作符合公司业务规划，由
公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司作为该基金管理人，可有效控制其
经营风险。本次与关联方共同投资事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司
章程》、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




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特此公告。




                 深圳市力合科创股份有限公司监事会
                        2024 年 10 月 15 日




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