北化股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-15
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-007
北方化学工业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、提请召开临时股东大会原因
2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于应收账款计提坏
账准备会计估计变更的议案》，公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备
会计估计变更进行了审查。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资
产等的影响情况，取决于当期应收账款的实际发生情况，本次会计估计变更无需股东
大会审议。
截止目前，根据当期应收账款的实际发生情况进展，本次会计估计变更自 2023
年 12 月 29 日起执行，本次会计估计变更后，预计 2023 年度将增加净利润 2,843.90
万元，其中归母净利润增加 2,857.14 万元(前述数据未经审计，最终影响数据以 2023
年度审计报告为准)。
根据公司章程相关规定，公司董事会提请将《关于应收账款计提坏账准备会计估
计变更的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会
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（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日下午 2:50
2、网络投票时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 4 月 1 日下午 3:00。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 4 月 1 日下午 3:00 期间的任意时间。
（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六） 股权登记日：2024 年 3 月 26 日
（七） 出席对象：
1、截至 2024 年 3 月 26 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股
东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
三、会议审议事项
（一）审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
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票提案
1.00 《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的 √
议案》
上述议案中：
1、本次股东大会设置总议案。
2、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过并提请2024年第一次
临时股东大会审议，具体内容详见2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统参加网络投票。
四、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2024年3月29日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传
真方式以 2024 年 3 月 29 日前到达本公司为准）
五、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票
的具体操作流程见附件 1）
六、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
1、联系方式
联 系 人：商红、陈艳艳
联系电话：0830-2796927；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮 编：646605
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书。
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北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362246
2、投票简称：北化投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 1 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：授权委托书
北方化学工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代
为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
1.00 《关于应收账款计提坏账准备会计估
√
计变更的议案》
说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
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（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委
托书》之签字盖章页）
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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