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公司公告

北化股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-15  

证券代码:002246             证券简称:北化股份          公告编号:2024-007




                      北方化学工业股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审

议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有

关事项通知如下:

     一、提请召开临时股东大会原因
     2023 年 12 月 29 日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于应收账款计提坏
账准备会计估计变更的议案》,公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备
会计估计变更进行了审查。本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资
产等的影响情况,取决于当期应收账款的实际发生情况,本次会计估计变更无需股东
大会审议。
     截止目前,根据当期应收账款的实际发生情况进展,本次会计估计变更自 2023
年 12 月 29 日起执行,本次会计估计变更后,预计 2023 年度将增加净利润 2,843.90
万元,其中归母净利润增加 2,857.14 万元(前述数据未经审计,最终影响数据以 2023
年度审计报告为准)。
     根据公司章程相关规定,公司董事会提请将《关于应收账款计提坏账准备会计估
计变更的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

     二、召开会议基本情况

  (一) 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

  (二) 召集人:北方化学工业股份有限公司第五届董事会

                                    - 1 -
  (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四) 会议召开时间:
    1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 1 日下午 2:50
    2、网络投票时间为:2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 4 月 1 日下午 3:00。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15
至 9:25,9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为:2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 4 月 1 日下午 3:00 期间的任意时间。

  (五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六) 股权登记日:2024 年 3 月 26 日

  (七) 出席对象:

    1、截至 2024 年 3 月 26 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股

东(授权委托书见附件);

    2、本公司董事、监事和高级管理人员;

    3、公司聘请的见证律师;

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八) 现场会议召开地点:四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

     三、会议审议事项

     (一)审议提案

                         表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
  提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                               可以投票
     100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
   非累积投
                                     - 2 -
    票提案
     1.00     《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的             √
              议案》

    上述议案中:

    1、本次股东大会设置总议案。

    2、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决单

独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)。

    3、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过并提请2024年第一次

临时股东大会审议,具体内容详见2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)特别强调事项

    公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

统参加网络投票。

    四、现场股东大会会议登记办法

   (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

   (二)登记时间: 2024年3月29日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

   (三)登记地点:四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

   (四)登记手续:

    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身

份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理

登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。(信函或传

真方式以 2024 年 3 月 29 日前到达本公司为准)

      五、参加网络投票的具体操作流程

                                     - 3 -
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票

的具体操作流程见附件 1)

     六、投票注意事项

   (一)网络投票不能撤单;

   (二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

   (三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

   (四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 6:00 后登陆深圳证券交易所互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个

人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

    七、其他事项

    1、联系方式

       联 系 人:商红、陈艳艳

       联系电话:0830-2796927;0830-2796924

       联系传真:0830-2796924

       联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

       邮    编:646605

    2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

   八、备查文件

   1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;

   2、《公司第五届董事会第十八次会议决议》;

   3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    附件:

    1、参加网络投票的具体操作流程;

    2、公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书。



                                   - 4 -
        北方化学工业股份有限公司

              董   事 会

         二〇二四年三月十五日




- 5 -
 附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362246
    2、投票简称:北化投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有
效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2024 年 4 月 1 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 1 日(现场股东大会召开当日)
上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 1 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         - 6 -
附件 2:授权委托书


                          北方化学工业股份有限公司
                     2024 年第一次临时股东大会授权委托书

   兹全权委托              (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席
北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代
为行使表决权。


                         本次股东大会提案表决意见表

                                             备注     同意   反对   弃权
                                             该列打
 提案编
                      提案名称               勾的栏
   码
                                             目可以
                                             投票
          总议案:除累积投票提案外的所有提
   100                                         √
                        案
 非累积投票提案                                       同意   反对   弃权
  1.00    《关于应收账款计提坏账准备会计估
                                               √
          计变更的议案》

   说明:1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。




                                   - 7 -
(本页无正文,为《北方化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委
托书》之签字盖章页)


委托人盖章/签字:                         受托人签字:




委托人身份证号码:                        受托人身份证号码:




委托人持股数:




委托人股东帐号:




委托日期:   年     月   日




附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  - 8 -