证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2024-020




                       北方化学工业股份有限公司

                   关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审

议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项

通知如下：

     一、 召开会议基本情况

  （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会

  （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

  （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四） 会议召开时间：
     1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:50
     2、网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 5 月 22 日下午 3:00。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 5 月 22 日下午 3:00 期间的任意时间。

  （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                       - 1 -
  （六） 股权登记日：2024 年 5 月 16 日

  （七） 出席对象：

    1、截至 2024 年 5 月 16 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股

东（授权委托书见附件）；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

    二、 会议审议事项

    （一）审议提案

                         表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
  提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
       100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  非累积投
    票提案
      1.00   《2023 年度董事会工作报告》                           √
    2.00     《2023 年度监事会工作报告》                           √
    3.00     《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》         √
    4.00     《2023 年度利润分配预案》                             √
    5.00     《2023 年年度报告全文及摘要》                         √
    6.00     《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》            √
    7.00     《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》              √

    上述议案中：

    1、本次股东大会设置总议案。

    2、上述议案7涉及关联交易，关联股东需回避表决。

    3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单

                                         - 2 -
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    4、上述提案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次

会议审议通过并提请2023年年度股东大会审议，具体内容详见2024年4月27日的《中国证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    除审议上述议案外，本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

    （二）特别强调事项

    公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

统参加网络投票。

    三、现场股东大会会议登记办法

   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   （二）登记时间： 2024年5月20日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

   （三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

   （四）登记手续：

    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身

份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理

登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传

真方式以 2024 年 5 月 20 日前到达本公司为准）

      四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票

的具体操作流程见附件 1）

     五、投票注意事项

   （一）网络投票不能撤单；


                                      - 3 -
   （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

   （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

   （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 后登陆深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个

人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    六、其他事项

    1、联系方式

       联 系 人：商红、陈艳艳

       联系电话：0830-2796927；0830-2796924

       联系传真：0830-2796924

       联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

       邮    编：646605

    2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

   七、备查文件

   1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；

   2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；

   3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、公司 2023 年年度股东大会授权委托书。

                                               北方化学工业股份有限公司

                                                     董   事 会

                                               二〇二四年四月二十七日




                                      - 4 -
 附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362246
    2、投票简称：北化投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         - 5 -
附件 2：授权委托书


                             北方化学工业股份有限公司
                          2023 年年度股东大会授权委托书

   兹全权委托                 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
北方化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。


                           本次股东大会提案表决意见表

                                                        备注   同意   反对   弃权
                                                      该列打
 提案编
                         提案名称                     勾的栏
   码
                                                      目可以
                                                        投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                                  √
                         案
 非累积投票提案                                                同意   反对   弃权
  1.00     《2023 年度董事会工作报告》                  √
  2.00     《2023 年度监事会工作报告》                  √
  3.00     《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算
                                                        √
           报告》
  4.00     《2023 年度利润分配预案》                    √
  5.00     《2023 年年度报告全文及摘要》                √
  6.00     《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议
                                                        √
           案》
  7.00     《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》     √

   说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
          2、上述议案 7 涉及关联交易，关联股东需回避表决。




                                           - 6 -
（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》
之签字盖章页）


委托人盖章/签字：                           受托人签字：




委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：




委托人持股数：




委托人股东帐号：




委托日期：   年      月   日




附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   - 7 -