证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-018
北方化学工业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年的日常关联交易主要是向
泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）采购燃料动力，向广州北方化工
有限公司（以下简称“广州北化”）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称“兵工物
资”）、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）及中国兵器工业集团有限公
司（以下简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料，向宁夏广华奇思活性炭有限公
司（以下简称“奇思活性炭”）采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化
学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简
称“山西兴安”）、北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车辆”）、内蒙
古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团有限公司（以
下简称“铁马集团”）及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护
器材等产品；向泸州北方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、北化凯明、山西
新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）提供的理化、运输、综合服务等
劳务。
2024 年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过 18000 万元；向关联方采购燃
料、动力总额预计不超 5500 万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过 66900 万
元；向关联方提供劳务总额预计不超过 300 万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超
-1-
过 4900 万元；累计不超过 95600 万元。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此项关联交易，同意将议案提交第五届董
事会第十九次会议审议。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北
化研究院集团”）董事长，公司董事赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是
西安惠安董事长，董事刘天新是泸州北方董事长，公司董事尉伟华、王林狮因其受公司实
际控制人直接管理，公司职工董事王乃华是公司科技委委员，可能会影响其独立判断，构
成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。
此次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东北化研究院集团、泸州北方、西安
惠安、中兵投资、新华防护需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024 合同 截至披露
关联 2023 年
关联交易 签订金额 日已发生
交易 关联人 发生金额
内容 关联交易定价原则 或预计金 金额（万
类别 （万元）
额（万元） 元）
广州北化 酒精 比质比价 4000 456.14 3553.29
钢材、化工
向关 兵工物资 比质比价 7200 478.65 4536.42
材料
联人 奇思活性炭 原材料 比质比价 600 0.00 349.06
采购
原材 北化凯明 原材料 比质比价 5000 490.54 3471.74
料 兵器集团其他
原材料 比质比价 1200 5.00 197.38
成员单位
小计 18000 1430.33 12107.89
向关
水、电、气、
联人 泸州北方 按不偏离市场价 5500 767.51 4207.38
汽
采购
燃料
小计 5500 767.51 4207.38
动力
向关 硝化棉及
广州北化 按不偏离市场价 12000 1773.09 9545.62
联人 防护用品
-2-
销售 含能棉、酸
按国家计划价格或
产品、 泸州北方 及防护用 13000 829.47 12182.85
商品 品 按不偏离市场价
硝化棉及 按国家计划价格或
西安惠安 400 75.21 383.17
防护用品 按不偏离市场价
硝化棉、泵
山西兴安 阀产品及 按国家计划价格或 5000 211.97 3654.53
防护用品 按不偏离市场价
北京北方车辆 防护器材 按国家计划价格或 1000 0 37.86
按不偏离市场价
一机集团 防护器材 按国家计划价格或 2000 95.88 1711.27
按不偏离市场价
铁马集团 防护器材 按国家计划价格或 800 4.69 115.23
按不偏离市场价
含能棉、精
辽宁庆阳特种 按国家计划价格或
制棉及防 200 37.16 9.10
化工有限公司 按不偏离市场价
护用品
含能硝化
兵器集团其他 按国家计划价格或
棉、泵及备 32500 4040.74 31397.74
成员单位 按不偏离市场价
件
小计 66900 7068.21 59037.37
提供研发
泸州北方 及技术服 比质比价 200 0 92.04
向关
务
联人
提供研发、
提供 兵器集团其他
运输、检测 比质比价 100 0 2.89
劳务 成员单位
等服务
小计 300 0 94.93
理化、综合
服务、租赁
泸州北方 按不偏离市场价 1200 5.39 629.60
资产、工程
接受 服务
关联 北化凯明 运输 按不偏离市场价 900 82.41 749.11
人提 租赁资产、
新华防护 按不偏离市场价 650 153.25 562.00
供的 综合服务
劳务 租赁资产、
兵器集团其他
运输劳务 按不偏离市场价 2150 20.97 1748.98
成员单位
等
小计 4900 262.02 3689.69
合计 95600 9528.07 79137.26
注：截至披露日实际发生数为 1-3 月实际数。
-3-
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023 预 2023 实际
关联 2023 实际 2023 实际
计金额 发生额与 披露日期
交易 关联人 关联交易内容 发生金额 发生额占
（万 预计金额 及索引
类别 （万元） 同类业务
元） 差异（%）
比例（％）
棉液助剂、酒
广州北化 3553.29 5000 2.81 -28.93
精
向关 钢材、化工材
兵工物资 4536.42 7500 3.59 -39.51
联人 料
采购 奇思活性炭 原材料 349.06 200 0.28 74.53
原材 北化凯明 原材料 3471.74 5000 2.75 -30.57
料 兵器集团其他
原材料 197.38 1,300 0.16 -84.82
成员单位
小计 12107.89 19,000 9.59 -36.27
向关 水、电、气、
泸州北方 4207.38 5500 48.31 -23.50
联人 汽
采购
燃料 西安惠安 水、电、汽 1349.21 2000 15.49 -32.54
和动
力 小计 5556.59 7500 63.80 -25.91
2023 年
广州北化 硝化棉 9545.62 12000 4.43 -20.45 04 月 18
泸州北方 硝化棉 12182.85 13000 5.65 -6.29 日登载于
西安惠安 硝化棉 383.17 300 0.18 27.72 巨潮资讯
硝化棉、备件 网《关于
山西兴安 3654.53 5000 1.69 -26.91
及其他 2023 年度
向关 北京北方车辆 防护器材 37.86 2000 0.02 -98.11 日常关联
联人 一机集团 防护器材 1711.27 9000 0.79 -80.99 交易预计
销售 铁马集团 防护器材 115.23 500 0.05 -76.95 的公告》。
产品、 含能硝化棉、
商品 辽宁庆阳特种
精制棉及防护 9.10 100 0.00 -90.90
化工有限公司
器材
含能硝化棉、
兵器集团其他
泵及备件、防 31397.74 28100 14.56 11.74
成员单位
护器材
小计 59037.37 70000 27.37 -15.66
向关 泸州北方 提供研发服务 92.04 100 37.42 -7.96
联人 兵器集团其他 提供研发、运
2.89 100 1.17 -97.11
提供 成员单位 输等服务
劳务 小计 94.93 200 38.59 -52.53
接受 理化、综合服
关联 泸州北方 务、租赁资产、 629.60 1200 2.68 -47.53
人提 工程服务
-4-
供的 理化、综合服
西安惠安 328.85 500 1.40 -34.23
劳务 务、租赁资产
北化凯明 运输服务 749.11 900 3.18 -16.77
租赁资产、综
新华防护 562.00 550 2.39 2.18
合服务
兵器集团其他 租赁资产、劳
1748.98 2150 7.43 -18.65
成员单位 务等
小计 4018.54 5300 17.08 -24.18
合计 80815.32 102000 -8.65
一是受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，细
分结构发生了部分调整，总体关联交易发生额比原预计额
公司董事会对日常关联交易实际发生情
减少；二是关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小
股东的利益。
2023 年公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影
响，公司总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常
公司独立董事对日常关联交易实际发生
的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2023 年日常
情况与预计存在较大差异的说明（如适
关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循了
用）
公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，
未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
注册资 是否失信
法定代表
关联方名称 本（万 成立时间 企业地址 业务性质 被执行人
人
元） 情况
泸州北方化学 泸州市龙马潭区 发射药及发射装药生产及销
刘天新 53230 2001.10 否
工业有限公司 高坝 售
西安北方惠安
陕西省西安市鄠 军用产品、纤维素系列产品、
化学工业有限 朱立勋 30147 2003.01 否
邑区余下镇 化工产品的生产及销售
公司
武器装备科研生产、民用推
山西北方兴安
太原市尖草坪区 进剂（民用火药）的销售、
化学工业有限 廖林泉 47428 2003.07 否
新兰路 118 号 军品民用产品的研发、生产
公司
及销售
北京市房山区良 TNT、太安、TDI、甲苯、硝
北化凯明化工
陈星 5590 2000.06 乡凯旋大街建设 酸等产品批发销售及普通货 否
有限公司
路 18 号 物运输
-5-
广州市增城永宁
广州北方化工 化工产品及石油制品产品批
汪宇 500 1999.12 街凤凰北横路 242 否
有限公司 发销售
号七层
兵工系统内汽油、煤油、柴
中国兵工物资 太原市万柏林区 油批发业务、经营危险化学
刘维 3950 1988.01 否
华北有限公司 漪汾街 71 号 品、金属材料、化工原料、
煤炭等
火药、炸药及相关产品、化
辽宁庆阳特种 辽阳市文圣区台
王峰 53949 2004.06 工产品、民用爆炸物品等的 否
化工有限公司 子沟路 2 号
制造
活性炭及炭化料的生产、加
宁夏广华奇思 宁夏回族自治区
工、销售；活性炭及相关产
活性炭有限公 原军 2000 2003.6 宁夏平罗太沙工 否
品设备和技术研究开发、服
司 业园区
务
山西新华防护
太原市尖草坪区 防护器材、橡胶制品的设计、
器材有限责任 王林狮 199.6 2006.12 否
新兰路 71 号 开发、生产及销售
公司
内蒙古第一机 内蒙古自治区包 坦克装甲车辆及轮式装甲车
械集团有限公 李全文 260502 1989.07 头市青山区民主 辆、汽车和专用汽车整车等 否
司 路 制造、销售及售后服务
装甲车辆及底盘、特种车辆
北京北方车辆 北京市丰台区朱
单志鹏 17849 1988.12 及底盘、挂车及零部件的研 否
集团有限公司 家坟五里五号
制、开发、制造、销售
重庆铁马工业 重庆市九龙坡区 武器装备科研生产，生产、
陈树清 26222 1982.01 否
集团有限公司 杨家坪正街 43 号 销售铁马牌汽车及配件
（二）关联方基本财务状况
2023 年基本财务状况 （单位：万元） 财务数据
关联方名称 是否经审
总资产 净资产 营业收入 净利润 计
泸州北方化学工业有限公司 345821 214479 188792 6178 否
西安北方惠安化学工业有限公司 585037 322769 411651 51580 否
山西北方兴安化学工业有限公司 252134 158083 88609 6763 否
北化凯明化工有限公司 20849 8014 366014 740 否
广州北方化工有限公司 4759 2025 61491 268 否
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中国兵工物资华北有限公司 41407 10558 72279 1307 否
辽宁庆阳特种化工有限公司 412558 52875 134861 8491 否
宁夏广华奇思活性炭有限公司 5526 3589 7789 708 否
山西新华防护器材有限责任公司 87155 58390 607 46 否
内蒙古第一机械集团有限公司 3649463 1216238 1332997 100482 否
北京北方车辆集团有限公司 558881 278432 182127 -28243 否
重庆铁马工业集团有限公司 549126 149869 379500 8014 否
（三）与上市公司的关联关系
截至披露日，兵器集团是公司的最终控股股东，直接和间接持有公司共计 46.66%
的股权。其全资子集团北化研究院集团是公司的控股股东。泸州北方、西安惠安、山西
兴安、北化凯明、新华防护、广州北化、辽宁庆阳特种化工有限公司是北化研究院集团
的全资、控股子公司。
兵工物资、一机集团、北京北方车辆、铁马集团为兵器集团的控股、全资子集团公
司。
公司全资子公司山西新化防华装备研究院有限公司为宁夏广华奇思活性炭有限公
司的少数股东。
（四）履约能力分析
公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好，与公司合作关系稳定，在
以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够
有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年
合作的经验，2024 年不存在无法正常履约的情况。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
-7-
1、公司从关联方采购的产品或接受的劳务及销售给关联方的产成品等，按照国家
物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的
市场价格，市场价格获取办法为通过比质比价；若无可比的当地市场价格，则经双方协
商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第
三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
2、公司及子公司防化装备研究院与兵器集团下属企业的专项订货业务均按国家计
划价格执行，与各关联方非专项订货业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。
3、公司向泸州北方采购的工业用水和蒸汽，按照股东单位生产成本，加上相应分
摊的管理费用、合理的利润定价。价格由公司与股东单位每年复核相关成本费用后经协
商确定。公司向其采购的电、天然气为转供能源，转供能源的交易价格以购买价格加能
源管网的合理损耗及其维修维护合理成本作为定价依据。
4、公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公
司及其子公司统一采购，其定价依据是物资公司根据其实际采购成本，并综合考虑其资
金成本、管理费用等因素定价。
5、公司子公司防化装备研究院与新华防护的租赁费参考市场租赁行情；综合服务
费用是按照明细服务项目，参考公司历史年度相关费用，结合市场价格行情定价。
6、其他关联交易价格均按照当期市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
2022 年 3 月 15 日，公司与泸州北方签订了《能源供应协议》《综合服务协议》《土
地使用权租赁合同》和《废酸废水生产线资产租赁合同》有效期为三年。2023 年 08 月
24 日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《房屋使用权租赁合同》，租赁期限
为 20 年（租赁价格每三年商议调整）；2023 年 08 月 24 日，公司子公司防化装备研究
院与新华防护签订《综合服务协议》，有效期为三年。2024 年 1 月 3 日公司与广州北化
签订了 2024 年度酒精采购协议。2024 年 1 月 2 日公司与北化凯明签订了浓硝酸采购协
议。2024 年 1 月－3 月，公司子公司防化装备研究院与兵工物资华北公司签订原材料采
购合同共计 7 份。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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（一）交易的必要性
1、公司与关联方的原材料、燃料和动力采购
广州北化和北化凯明均为专业型贸易公司，为降低采购成本，公司使用的部分原材
料将从广州北化和北化凯明采购。
泸州北方建有能满足生产和职工生活需要的自备水厂，其能源管网、输配电等设施
齐全配套，能够满足其自用和本公司需求，公司从股东方购买或通过股东方转供比较便
利且不须重复投资。因此，公司向股东方采购能源动力满足泸州分公司所需。
公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司及
其子公司统一采购，可保证原材料产品质量的可靠性、稳定性和安全性，有利于提升议
价能力。
2、公司与关联方的商品销售
公司及子公司防化装备研究院向泸州北方、西安惠安以及其他兵器集团成员单位销
售专项订货产品，该产品是国家指令性计划产品，必须按国家规定销售给具备生产资质
的关联方。
广州北化为专业型贸易公司，资源配置能力强，公司为充分利用其在华南地区较为
完善的硝化棉产品销售渠道和客户资源，向广州北化销售涂料硝化棉产品。
上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
3、接受及提供劳务服务
公司的股东方泸州北方是大型国有企业，具备完善的服务体系和丰富的项目建设经
验，公司委托其进行部分理化分析、设备设施维修、工程设计等劳务。同其他社会协作
单位相比，关联方在技术水平、服务便利性和沟通效率方面具有一定的优势，公司接受
关联方的劳务服务，有助于节约成本和提高工作效率；与新华防护的关联交易，可以充
分利用其地域优势，以市场价格为公司的生产经营提供优质的服务。
公司利用自身技术优势、资源优势等为关联方提供研发服务及其他劳务，有利于增
加公司的收入，促进公司的业务发展。
（二）对公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基
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础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的日常关联交易严格遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的生产经营构
成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、第五届董事会独立董事专门会议审议情况
公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事专门会议审查意见：
1、根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供需变化、产品结构调整等
多方因素影响，公司总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发
生关联交易重大变化情况。2023 年日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特
别是中小股东的利益。
2、公司 2024 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依
据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公
司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利
影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
3、同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
（三）关联交易协议。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
-10-
二〇二四年四月二十七日
-11-