北方化学工业股份有限公司

      第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

   北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024

年第二次会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 24 日前以邮件、传真、专人送达等方式送

至全体独立董事，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；

实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门

会议工作制度》的规定。

   经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事

的议案》。

    1、公司董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规

的规定，合法、有效。

    2、经询问了解及认真审阅第五届董事会独立董事候选人的有关资料，认为公司独立

董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格规定，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之

情形，不属于失信被执行人。

    3、我们同意增补崔晓辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案提

交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异

议后方可提交股东大会审议。



                                    独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫

                                              二〇二四年七月三十日