证券代码：002250         证券简称：联化科技          公告编号：2024-035


                       联化科技股份有限公司
                 第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于2024年6月11日以电子邮件方式发出。会议于2024年6月14日在联化科技会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，
符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于控
股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，关联董事彭寅生先生、何春先生、樊小
彬先生回避表决。
    公司董事会同意公司控股子公司上海宝丰机械制造股份有限公司（以下简称
“上海宝丰”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开
转让并挂牌事宜，并授权公司及上海宝丰管理层具体办理上海宝丰新三板挂牌相
关事宜。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告
编号：2024-036）。
    特此公告。




                                              联化科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年六月十五日