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公司公告

联化科技:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-10-31  

 证券代码:002250            证券简称:联化科技        公告编号:2024-048


                           联化科技股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间:2024年10月30日(星期三)15时00分
    2、会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
    3、会议召集人:联化科技股份有限公司董事会
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:董事长王萍女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    出席现场会议的股东共2名,代表有表决权的股份数4,721,070股,占公司有表决
权股份总数的0.5180%;参加网络投票的股东共257名,代表有表决权的股份数
243,267,583股,占公司有表决权股份总数的26.6936%;参加现场与网络投票的股东
共259名,代表有表决权的股份数247,988,653股,占公司有表决权股份总数的
27.2116%(其中,参加本次大会表决的中小股东共计256人,代表有表决权的股份
数8,731,730股,占公司有表决权股份总数的0.9581%)。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了
   如下决议:
       1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,该项议案获得出席本次
   股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       表决结果:
                可参加表决               同意                 反对                    弃权
                股份(股)      股份数          比例    股份数       比例   股份数           比例
与会全体股东    247,988,653   247,630,753    99.8557%   189,900   0.0766%   168,000      0.0677%
       其中中小股东同意票8,373,830股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
   数的95.9012%;反对票189,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的2.1748%;
   弃权票168,000股。
       2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,该项议案获得出
   席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       表决结果:
                可参加表决               同意                 反对                    弃权
                股份(股)      股份数          比例    股份数       比例   股份数           比例
与会全体股东    247,988,653   247,417,253    99.7696%   358,500   0.1446%   212,900      0.0859%
       其中中小股东同意票8,160,330股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
   数的93.4561%;反对票358,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的4.1057%;
   弃权票212,900股。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所
       2、见证律师:郭斌律师、李博律师
       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
   的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
   定,表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时股
   东大会决议;
       2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第二次临时股东大
   会的法律意见书。
       特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
    二〇二四年十月三十一日