证券代码：002250            证券简称：联化科技        公告编号：2024-054


                           联化科技股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2024年12月9日（星期一）15时00分
    2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
    3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长王萍女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数46,900股，占公司有表决权
股 份 总数的0.0051% ；参加网络投票的股 东共 257名，代表有 表决权的股份数
247,188,857股，占公司有表决权股份总数的27.1239%；参加现场与网络投票的股东
共259名，代表有表决权的股份数247,235,757股，占公司有表决权股份总数的
27.1290%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计258人，代表有表决权的股份
数12,699,904股，占公司有表决权股份总数的1.3936%)。
    公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理
人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
        本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审
    议通过了如下决议：
        1、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出
    席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
        表决结果：
               可参加表决               同意                        反对                弃权
               股份（股）      股份数            比例      股份数          比例   股份数       比例
与会全体股东   247,235,757   245,329,157       99.2288%   1,660,000    0.6714%    246,600   0.0997%
        （注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。）
        其中中小股东同意票10,793,304股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
    数的84.9873%；反对票1,660,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.0710%；
    弃权票246,600股。
        三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
        2、见证律师：郭斌律师、李博律师
        3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
    的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
    定，表决结果合法有效。
        四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股
    东大会决议；
        2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第三次临时股东大
    会的法律意见书。
        特此公告。




                                                              联化科技股份有限公司董事会
                                                                       二〇二四年十二月十日