决议公告：2024-060




   证券代码：002254            股票简称：泰和新材          公告编号：2024-060



                      泰和新材集团股份有限公司
                第十一届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议（例行会议）于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先

生召集，副董事长徐立新先生主持，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以专人送达
和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，宋西全先生、刘
勋章先生、齐贵山先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以
通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年第三季度报告》。

    《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

    《2024 年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委

员会审议通过。
    监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，并出具了审核意见：经认真审
核，监事会认为董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司 2024 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于确认民士达合理持股比
例的议案》。


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特此公告。




                 泰和新材集团股份有限公司
                        董    事   会

                    2024 年 10 月 29 日




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