决议公告：2024-078




   证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2024-078



                      泰和新材集团股份有限公司
              第十一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议（临时会议）于 2024
年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会议通
知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会
议通过以下决议：

    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于部分募投项目延期及调整
投资金额的议案》。

    经认真审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资
金额的事项，是根据行业市场情况和公司项目进展情况决定的，履行了必要的决
策程序，有利于提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变
募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，同意本次对部分募投项目的实施进
度及投资金额进行调整的事项。

    特此公告。


                                                  泰和新材集团股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                     2024 年 12 月 28 日

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