证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-
013
利尔化学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40
网络投票时间：2024 年 4 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川
省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 333,153,147 股，
占上市公司总股份的 41.6214％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 328,583,393 股，占
上市公司总股份的 41.0505％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 4,569,754 股，占上市公
司总股份的 0.5709％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,719,654 股，
占上市公司总股份的 0.5896％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 149,900 股，占
上市公司总股份的 0.0187％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 4,569,754 股，占上
市公司总股份的 0.5709％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同 意 329,061,889 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7720 ％；反对4,057,058 股，占出席会议所有股东所持股 份 的
1.2178％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0103％。
中小股东总表决情况：
同意628,396股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3145 ％；
反对4,057,058股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9609％；弃
权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.7246％。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 332,451,371 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7894 ％ ； 反 对 595,556 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1788％；弃权106,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0319％。
中小股东总表决情况：
同意4,017,878股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.1308％；反对595,556股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.6186％；弃权106,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的2.2506％。
3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 332,458,371 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7915 ％ ； 反 对 597,956 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1795％；弃权96,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意4,024,878股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.2791％；反对597,956股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.6695％；弃权96,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的2.0514％。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 332,451,371 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7894 ％ ； 反 对 597,956 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1795％；弃权103,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0312％。
中小股东总表决情况：
同意4,017,878股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.1308％；反对597,956股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.6695％；弃权103,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的2.1997％。
5、审议通过了《公司2023年度分配预案》
总表决情况：
同 意 332,453,091 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7899 ％ ； 反 对 672,856 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.2020％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意4,019,598股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.1672％；反对672,856股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.2565％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.5763％。
6、审议通过了《公司2023年年度报告正文及其摘要》
总表决情况：
同 意 332,457,571 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7912 ％ ； 反 对 598,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1797％；弃权96,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意4,024,078股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2621％；
反对598,656股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6843 ％；弃权
96,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的2.0535％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 329,064,129 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7726 ％；反对4,061,818 股，占出席会议所有股东所持股 份 的
1.2192％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意630,636股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3619 ％；
反对4,061,818股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0618％；弃
权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.5763％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
8、审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
总表决情况：
同 意 332,494,791 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8024 ％ ； 反 对 638,356 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1916％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意4,061,298股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.0508％；反对638,356股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.5255％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.4238％。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意329,112,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.7872％；
反对4,013,298股，占出席会议所有股东所持股份的1.2046 ％；弃权
27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 679,156 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3900 ％；
反对 4,013,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0337％；
弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.5763％。
10、审议通过了《关于控股子公司原药生产项目的议案》
总表决情况：
同 意 332,543,491 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8170 ％ ； 反 对 579,456 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1739％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意4,109,998股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0826％；
反对579,456股，占出席会议的中小股东所持股份的12.2775 ％；弃权
30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.6399％。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司
独立董事2023年度述职报告全文刊登于2024年3月23日的巨潮资讯
网。
六、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程
序和表决结果均合法、有效。
七、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 13 日
