证券代码：002266               证券简称：浙富控股              公告编号：2024-004


                     浙富控股集团股份有限公司

   关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六
届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于
2023 年 12 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106）。为保护广大
投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14 时 30 分；
    （2）网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日
9:15—15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


                                        -1-
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于公司股权登记日 2024 年 1 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
                                                                    该列打
         提案编码                  提案名称                         勾的栏
                                                                    目可以
                                                                      投票
           100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    非累积投票提
          案
                     《关于修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的
           1.00                                                        √
                     议案》
           2.00      《关于修订<对外担保制度>的议案》                  √

           3.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √

           4.00      《关于追加 2023 年度担保额度预计的议案》          √

    特别强调事项：
    上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 30 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    本次股东大会提案第 1、4 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及

                                       -2-
股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时
披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授
权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。
    3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。
    4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人
身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、
股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证
和股票帐户卡。
    6、登记时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
    7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团
股份有限公司证券管理中心。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
list.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：证券事务代表 金烨晨
    联系电话：0571-89939661
    联系传真：0571-89939660
    联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股份
有限公司
    邮政编码：311121
    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。


                                       -3-
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                             浙富控股集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二四年一月十日




                                    -4-
附件一：

                     浙富控股集团股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00
期间任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://list.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://list.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       -5-
附件二：

                     浙富控股集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托               先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
                                                  备注（该
                                                  列打勾
 提案编
                          议案名称                  的栏目    同意     反对   弃权
   号
                                                    可以投
                                                      票）
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积
 投票提
 案
           《关于修订<浙富控股集团股份有限公
 1.00                                                 √
           司章程>的议案》
 2.00      《关于修订<对外担保制度>的议案》           √
           《关于修订<关联交易管理制度>的议
 3.00                                                 √
           案》
           《关于追加 2023 年度担保额度预计的议
 4.00                                                 √
           案》




    委托人（签名或盖章）：             委托人身份证号码：
    委托人账户：                       委托人持股数：
    被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：                   委托日期：       年   月   日




                                       -6-
附件三：

                                    回         执

     截至 2024 年        月       日，我单位（个人）持有浙富控股集团股份有限公
司                  股，拟参加公司 2024 年第一次临时股东大会。
     出席人姓名：
     股东帐户：
     股东名称：               （签章）




     注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
     特此通知。




                                         -7-