股票代码：002269             股票简称：美邦服饰                编号：2024-002




                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 1 月
22 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，具体情况通知如下：


一、 召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
   2、召集人：公司董事会
   3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
   4、会议召开的日期和时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 2:00。
   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：
15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
   6、股权登记日：2024 年 1 月 16 日
   7、会议出席对象：
                                         1
   （1）截止 2024 年 1 月 16 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。
   8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。


二、 会议审议事项
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
提案编码               提案名称                              该 列 打勾 的 栏
                                                             目可以投票
非累积投
票提案
1.00        《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》            √
   本次股东大会仅一项审议议案，不设置总议案。上述提案内容已经公司第六
届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。


三、 会议登记事项：
   1、登记方式：
   （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记。
   （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，


                                     2
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印
件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真
方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与
本公司进行确认）。
   2、登记时间：2024 年 1 月 18 日（星期四），上午 9:00 至 17:00；
   3、登记地点：上海市浦东新区环桥路 208 号；
        联系人：张利、刘宽        联系电话：021-68182996
        传真： 021－68183939      邮政编码：201315
        电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
   4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。


四、 参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、 备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议


   特此公告。
                                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                            2024年1月5日




                                    3
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   本次股东大会不涉及累积投票提案，也不涉及总议案。


二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2024年1月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月22日上午9：15，结束时间
为2024年1月22日下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件二：

                               授权委托书


兹全权委托        （先生/女士）代表本人             （本单位）出席上海
美特斯邦威服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

                                             备注
提案                                      该列打勾的
                   议案名称                            同意 反对 弃权
编码                                      栏目可以投
                                                 票

非累积投票提案

       《关于补选公司第六届董事会非独
1.00                                             √
       立董事的议案》


委托人签名：                  委托人身份证号码：

委托人持股数：                委托人证券账户号码：

受托人姓名：                  受托人身份证号码：

受托人签名：                  受托日期及期限：




注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




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