股票代码：002269           股票简称：美邦服饰           编号：2024-011



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                    关于变更高级管理人员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张
利女士书面辞职报告，张利女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书
职务，辞职后将不再担任公司管理职务。公司及公司董事会对张利女士在担任公
司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
   经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司第六届
董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘
任李莹女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满日止。
   经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十次
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘宽先生
（简历见附件）担任公司董事会秘书一职，任期自公司董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满日止。刘宽先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培
训并取得董事会秘书资格证书。
   董事会秘书刘宽先生联系方式：
   1、通信地址：上海市浦东新区康桥镇环桥路 208 号
   2、邮政编码：201315
   3、电话：021-68182996
   4、传真：021-68182838
   5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com



                                   1
特此公告。




             上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                 2024 年 1 月 31 日




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                                附件
   李莹，女，1984 年 4 月生，中国国籍、无境外居留权，管理学学士学位，具
有 CMA（美国注册管理会计师）、国际会计师证书及中国高级管理会计师证书。
李莹女士历任杭州伊芙丽集团财务高级总监、海尔集团智慧家庭平台财务总监，
现任公司财务总监。
   李莹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，经查询，李莹女士不属于“失信被执行人”。


   刘宽，男，1992 年 9 月生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，硕士研究
生学历，2021 年 4 月加入公司，曾任董事会金融与公司证券业务经理、证券事
务代表，现聘任为公司董事会秘书。
   刘宽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，经查询，刘宽先生不属于“失信被执行人”。




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