股票代码：002269          股票简称：美邦服饰             编号：2024-039



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 6 月 30
日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次
会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。


二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于股份回购方案的议案》
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于股份回购方
案的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于股份回购方案的公告》。
   本议案共有如下九项子议案，逐项表决结果如下：
   1.1 股份回购的目的及用途
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.2 回购股份符合相关条件
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.3 回购股份的方式
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.4 回购股份的资金总额及资金来源
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   1.5 回购股份的价格区间
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.6 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.7 股份回购方案的实施期限
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.8 办理本次股份回购事宜的具体授权
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.9 回购股份的后续处理计划
   表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


2. 审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》
   会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于接受关联方
债务豁免的议案》，同意公司接受公司控股股东上海华服投资有限公司豁免
18,433,637.21 元借款利息。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体
内容详见公司日前披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》。
   关联董事周成建先生回避了本议案表决。


3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提请召开 2024
年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三
次临时股东大会，具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》。


三、备查文件
   1、公司第六届董事会第十二次会议决议


   特此公告。


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上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                     2024 年 7 月 1 日




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