股票代码：002269          股票简称：美邦服饰             编号：2024-055



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                第六届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第六届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28
日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次
会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。


二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年三季
度报告的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《2024 年第三季度报告》。


2. 审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
   会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年前三
季度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于 2024 年
前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。


三、备查文件
   1、公司第六届董事会第十四次会议决议



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特此公告。


             上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

                                2024 年 10 月 28 日




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