证券代码：002275         证券简称：桂林三金        公告编号：2024-029




                   桂林三金药业股份有限公司
       关于2024年前三季度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第
八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024
年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议
通过后方可实施。具体内容如下：
    一、2024年前三季度利润分配预案情况
    根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于
上市公司股东的净利润为383,875,851.70元，截至2024年9月30日，公司合并资
产负债表未分配利润为1,465,026,651.04元，母公司资产负债表未分配利润为
2,221,750,664.83元。
    2024年前三季度利润分配预案：以公司现有总股本587,568,600股为基数按
每10股派发现金股利2.50元（含税），预计共分配现金股利146,892,150.00 元(含
税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如公司在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
    二、本次利润分配预案的合法性和合理性
    公司2024年前三季度利润分配预案是基于对公司稳健的盈利能力、良好的财
务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年）股

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东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了股东的即期利益和
长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1.董事会审议情况
    公司第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审
议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2024年第一次
临时股东大会审议。
    2.监事会审议情况
    公司第八届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议
通过了《2024年前三季度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司本次利润
分配预案符合相关法律法规、公司《未来三年股东回报规划》和《公司章程》的
有关规定，符合公司发展规划，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在
损害公司股东尤其中小股东利益的情形。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，通过后方
可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第十一次会议决议；
    2.第八届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                           桂林三金药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2024 年 10 月 30 日




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