证券代码：002275           证券简称：桂林三金            编号：2024-033




                   桂林三金药业股份有限公司
          2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11
月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年11月14日9:15-15:00
期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长邹洵先生
    6.公司已于2024年10月30日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、 会议的出席情况


                                    1
    1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代
表140人，代表股份407,140,603股，占公司有表决权股份总数的69.2924%。其中：
通过现场出席会议的股东及股东授权代表9人，代表股份403,753,080股，占公司
有表决权股份总数的68.7159%；通过网络投票出席会议的股东131人，代表股份
3,387,523股，占公司有表决权股份总数的0.5765%。
    2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东134
人，代表股份4,424,923股，占公司有表决权股份总数的0.7531%。
    3.公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
    4.北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见
书。
       三、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
    表决结果为：同意407,120,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9951%；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0028%；弃权8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。
    其中，中小股东表决情况：同意4,404,923股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的99.5480%；反对11,200股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的0.2531%；弃权8,800股，占出席本次股东大会的中小股
东有表决权股份总数的0.1989%。
       四、律师见证情况
    1.律师事务所：北京市通商律师事务所
    2.见证律师：高毛英、高瑶
    3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有
关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
       五、 备查文件
    1.桂林三金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；


                                   2
   2.北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                         桂林三金药业股份有限公司
                                                  董事会
                                              2024年11月15日




                                   3