股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-028
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2024年5月21日下午15:00（星期二）
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15－下午15:00期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙
蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计18名，代表有表决权的股份406,951,880
股，占公司股份总数的29.1895 %。
1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份401,527,740股，
占公司股份总数的28.8004%。
2、通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份5,424,140股，占公司股份
-1-
总数的0.3891%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份6,503,140股，占
公司股份总数的0.4665%。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。注：百分比差额
为四舍五入导致）。
1、审议关于《2023年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
2、审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
3、审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
4、审议关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案；
表决结果：同意401,598,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.6846％；反对5,353,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3154％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
5、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
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弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议关于续聘审计机构的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议关于《公司董事、监事2023年度薪酬》的议案；
8.1 非独立董事2023年度薪酬
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8.2 独立董事2023年度津贴
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
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其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8.3 监事2023年度薪酬
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。
本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：
10.1 候选人：胡子敬先生，赞成406,462,051股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.8796％，当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.2 候选人：胡硕先生，赞成406,464,041股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的99.8801％，当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.3 候选人：陈学文先生，赞成406,460,164股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.8792％，当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.4 候选人：龙桂元女士，赞成406,495,045股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.8877％，当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：
10.1 候选人：胡子敬先生，赞成6,013,311股，占出席本次会议中小股东所
持股份的92.4678%。
10.2 候选人：胡硕先生，赞成6,015,301股，占出席本次会议中小股东所持
股份的92.4984%。
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10.3 候选人：陈学文先生，赞成6,011,424股，占出席本次会议中小股东所
持股份的92.4388%。
10.4 候选人：龙桂元女士，赞成6,046,305股，占出席本次会议中小股东所
持股份的92.9752%。
11、审议关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：
11.1 候选人：谭光军先生，赞成406,460,045股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.8791％，当选为公司第七届董事会独立董事。
11.2 候选人：杨迪航先生，赞成406,460,048股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.8791％，当选为公司第七届董事会独立董事。
11.3 候选人：汪峥嵘女士，赞成406,460,045股，占出席本次会议有效表决
权股份总数99.8791％，当选为公司第七届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
11.1 候选人：谭光军先生，赞成6,011,305股，占出席本次会议中小股东所
持股份的92.4370%。
11.2 候选人：杨迪航先生，赞成6,011,308股，占出席本次会议中小股东所
持股份的92.4370%。
11.3 候选人：汪峥嵘女士，赞成6,011,305股，占出席本次会议中小股东所
持股份的92.4370%。
以上7位当选董事组成公司第七届董事会。
12、审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案；
表决结果：
12.1 候选人：谢红波女士，赞成406,460,045股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的99.8791％，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
12.2 候选人：刘立坚，赞成406,460,048股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的99.8791％，当选为公司第七届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：
12.1 候选人：谢红波女士，赞成6,011,305股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的92.4370％。
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12.2 候选人：刘立坚，赞成6,011,308股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的92.4370％。
以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表
监事共同组成公司第七届监事会。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：达代炎，黎雪琪
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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