证券代码：002291             证券简称：遥望科技           公告编号：2024-060

                        佛山遥望科技股份有限公司

                  第五届董事会第三十一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

     确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华
亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢
如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董
事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 19 日
以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与
会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    董事会同意将公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目中的“社交电商生态
圈建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常经营及业务发展等，因本次结余募集资金高于净额 10%，本议案尚需提交股
东大会审议。
    （《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》；
    （《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：
《 中 国 证 券 报 》、《证 券时 报》、《上 海证 券报 》 和信 息披 露网 站 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                        佛山遥望科技股份有限公司董事会
                               二○二四年七月三十一日