证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-081
佛山遥望科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2024年10月29日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司与杭州宏臻商业有限公司
（以下简称“杭州宏臻”）、杭州泓华商业有限公司（以下简称“杭州泓
华”）和杭州欣逸商业有限公司（以下简称“杭州欣逸”）三家公司（以下把
上述三家公司合称为“品牌公司”）关联交易总额累计不超过2793万元。
本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
（一）日常关联交易概述
杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司为本公司的参股公司，公司分
别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家公司 40.5%的股份。
杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌“ST&SAT”（星
期六）和“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索
菲娅）的品牌运营推广合作，具体交易包括公司向品牌公司采购产品、商品，支
付产品设计费，并向品牌公司收取品牌使用费等。
（二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交 关联交易 合同签订金额或 截至披露日已 2023 年发生
关联人 关联交易内容 定价原则
易类别 预计金额 发生金额 金额
向 关 联 杭州宏臻 采购商品 市场价格 5,000,000.00 3,934,828.36 58,849,086.66
人 采 购 杭州泓华 采购商品 市场价格 110,000.00 81,764.85 7,517,032.33
产品、商 杭州欣逸 采购商品 市场价格 80,000.00 22,658.70 9,004,815.98
品 小计 － － 5,190,000.00 4,039,251.91 75,370,934.97
— 1 —
许可协议/品
杭州宏臻 市场价格 16,000,000.00 12,263,088.99 15,567,565.79
牌使用费
向 关 联
许可协议/品
人 授 权 杭州泓华 市场价格 420,000.00 386,530.14 255,515.28
牌使用费
使 用 品
许可协议/品
牌 杭州欣逸 市场价格 3,500,000.00 2,697,584.37 2,016,940.97
牌使用费
小计 － － 19,920,000.00 15,347,203.50 17,840,022.04
杭州宏臻 产品设计 市场价格 2,000,000.00 1,591,699.94 0
向关联
杭州泓华 产品设计 市场价格 220,000.00 167,138.57 0
人支付
杭州欣逸 产品设计 市场价格 600,000.00 447,416.74 0
设计费
小计 － － 2,820,000.00 2,206,255.25 0
合计 － － 27,930,000.00 21,592,710.66 93,210,957.01
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联 实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易内
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 期及索
容
类别 比例（%） 差异（%） 引
向关 杭州宏臻 采购产品 58,849,086.66 70,000,000.00 1.22% -15.93% 2023 年
联人 杭州泓华 采购产品 7,517,032.33 5,000,000.00 0.16% 50.34% 6月2
采购 杭州欣逸 采购产品 9,004,815.98 8,000,000.00 0.19% 12.56% 日，巨
产 潮资讯
品、 小计 75,370,934.97 83,000,000.00 1.57% -9.19% 网《关
商品 于预计
许可协议/ 2023 年
杭州宏臻 15,567,565.79 20,000,000.00 87.26% -22.16%
向关 品牌使用费 度日常
联人 许可协议/ 关联交
杭州泓华 255,515.28 2,000,000.00 1.43% -87.22%
授权 品牌使用费 易的公
使用 许可协议/ 告》，
杭州欣逸 2,016,940.97 3,000,000.00 11.31% -32.77% 公告编
品牌 品牌使用费
小计 17,840,022.04 25,000,000.00 100.00% -28.64% 号：
2023-
合计 93,210,957.01 108,000,000.00 -13.69% 044。
2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原
公司董事会对日常关联交易实际发生 因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际
情况与预计存在较大差异的说明 发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在
一定差异。
独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公司遵循
公司独立董事对日常关联交易实际发
市场化原则、正常经营发展的结果，不会损害股东特别是中小股东的利
生情况与预计存在较大差异的说明
益，不存在对关联人产生依赖的情形。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
— 2 —
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、杭州宏臻商业有限公司
注册资本：3333 万元
法定代表人：张驰
经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；
化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零
售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；箱包销售；社会经济咨询服务；商务代理代
办服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年度（未审计）
营业收入 680,673,010.14
净利润 -241,998,616.69
项目 2023-12-31（未审计）
总资产 428,005,253.21
净资产 -658,869,251.70
是否为失信被执行人：否
2、杭州泓华商业有限公司
注册资本：1111 万元
法定代表人：卢艳红
经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品及原材（除危化品）、
服装、化妆品（除分装）、卫生用品、厨具、卫浴洁具、日用品、日用家电、首
饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、箱包。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年度（未审计）
— 3 —
营业收入 66,142,821.04
净利润 -7,745,139.03
项目 2023-12-31（未审计）
总资产 67,825,475.72
净资产 -73,563,141.20
是否为失信被执行人：否
3、杭州欣逸商业有限公司
注册资本：1111 万元
法定代表人：曹腾飞
经营范围：销售（含网上销售）：鞋帽、纺织品、针织品、纺织原材（除危
化品）、服装、化妆品（除分装）及卫生用品、厨具、卫浴用具、日用品、日用
家电、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品及文物）、服装、箱包。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年度（未审计）
营业收入 65,729,035.69
净利润 -15,242,156.06
项目 2023-12-31（未审计）
总资产 114,813,071.69
净资产 -51,232,593.10
是否为失信被执行人：否
（二）与上市公司的关联关系
本公司分别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司 40.5%股份，
杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸为本公司之联营企业，因此公司与杭州宏臻、杭
州泓华、杭州欣逸三家公司的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的
履约能力，履约能力不存在重大不确定性。
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三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均根据交易双方经营实际需要进行，属于正常经营
往来，交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定。日
常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，
交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于业务发展及经营的需要，仍需继续与联营企业杭州宏臻、杭州泓华、
杭州欣逸开展品牌运营推广等业务，该业务属于正常的商业交易行为，定价原则
为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期
及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会
对上述关联方产生依赖。上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合
同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情
形。
五、独立董事专门会议审核意见
本次日常关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于
2024 年 10 月 29 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司与
关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循
市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情
况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意将该议案提交公司
董事会审议。
特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二四年十月三十日
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