证券代码：002292                        证券简称：奥飞娱乐                     公告编号：2024-001



                                    奥飞娱乐股份有限公司

                             第六届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 15
日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡嘉贤、苏江锋、刘娥
平、李卓明以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以短信、电子邮件等方式送
达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、 董事会会议审议情况

     与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

     （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议
案》。

     详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-003）。

     （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权后被
动形成财务资助的议案》。

     详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的公告》（公告编号：
2024-004 ）。 公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核意 见 ，详 见同 日 刊 登 在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对经销商融资提供担保的
议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于对经销商融资提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。公司
独立董事召开专门会议并发表审核意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2024 年 2 月 1 日下午 14：50 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召
开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

    三、 备查文件

    1. 第六届董事会第十次会议决议；

    2. 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。

    特此公告



                                                                 奥飞娱乐股份有限公司
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                                                                 二〇二四年一月十七日