奥飞娱乐股份有限公司

          第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见



    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》及《对外担保管理制度》
等有关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 1 月 15 日以现场和通
讯表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议应到独立董事
3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李卓明先生主持本次会议。与会独立董事认
真审核相关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下：

   一、 《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案》

    经核查，独立董事专门会议审核意见如下：因壹沙公司股权结构发生变化，导致公司被动
形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实质为公司对原控股
子公司日常经营性借款的延续。公司对相关利息进行有条件减免，主要参考债权形成的背景原
因和被资助对象的经营状况等因素，同时采取了相关风险控制措施，本次提供财务资助的风险
在可控范围之内，不会影响公司的日常经营，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审
议程序合法有效。因此，我们同意本次财务资助事项。

   二、 《关于对经销商融资提供担保的的议案》

    经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司及全资子公司本次为经销商提供担保，可
以有效帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共赢。公司本次为经
销商提供担保的审批权限和程序符合国家法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，
不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情
形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。因此，我们同意本次向符合条件的优质
经销商提供总额不超过 1 亿元的担保。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见
之签字页)


独立董事：


    李卓明


    刘娥平


    杨   勇




                                                                      年   月   日