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公司公告

奥飞娱乐:第六届董事会第十五次会议决议公告2024-12-28  

证券代码:002292                  证券简称:奥飞娱乐             公告编号:2024-048



                                奥飞娱乐股份有限公司

                         第六届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月
27 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋、
蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以短信、电子邮件等方式送达。
本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持,会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    与会董事认真审议以下议案并进行表决,形成会议决议如下:

    (一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议
案》。

    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范
风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引
第 10 号--市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制定了
《市值管理制度》。

    三、 备查文件

    1.第六届董事会第十五次会议决议。

    特此公告
  奥飞娱乐股份有限公司
     董     事    会
二〇二四年十二月二十八日