证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2024-016


                   湖南博云新材料股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月
3 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长
贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：



    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长沙鑫
航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》；
    关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、刘咏先生、李寒波先生对本议
案回避表决。
    表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    本议案经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事
会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2023 年年
度股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    公司董事会同意于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东
大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
特此公告。




             湖南博云新材料股份有限公司
                        董事会
                   2024 年 6 月 7 日