证券代码：002297         证券简称：博云新材              编号：2024-040


                    湖南博云新材料股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年
12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由
董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：



    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更董事的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时
股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
            董事会
       2024 年 12 月 19 日