第六届董事会第九次会议决议公告


 证券代码：002303              证券简称：美盈森             公告编号：2024-032

                          美盈森集团股份有限公司

                     第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以邮
件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 10:00 起，在美盈森大
厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
公司监事和部分高级管理人员列席（部分通讯列席）了本次会议。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军
先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年半年度
报告>及其摘要的议案》。

    该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

    经审核，董事会审议通过了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。《2024 年半年
度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2024-034），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

    二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年半年度
审计费用的议案》。

    该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年半年度审计费用的公告》（公告编号：2024-036）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

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    三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年
半年度利润分配预案的议案》。

    为积极响应证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》政策，提高分红水平、
提升投资者回报水平、增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提
振投资者对公司未来发展的信心并结合公司经营发展实际情况，董事会拟定公司 2024
年中期分红方案如下：

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年半年度实
现归属于上市公司股东的净利润 150,148,358.70 元，以母公司 2024 年半年度实现的净
利润 888,696,630.97 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 88,869,663.10 元，母公司
截至 2024 年半年度末可供分配利润为 1,137,925,474.00 元。

    按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事
会拟以截至 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 1,531,323,685 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配
共计派发现金 490,023,579.20 元（含税）。

    若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购
等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本利润分配预案符合《公司法》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关法律法规及公司相关制
度、规划的要求。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合
授信的议案》。

    为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务
成本，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 2.3 亿元的综合授信，融资额
度有效期为自本次董事会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，具
体如下：



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                                                     拟申请授信   拟申请授信     拟申请授信
序号            银行名称           拟申请授信额度
                                                       方式         期限         业务种类
        徽商银行股份有限公司六安                                                 包括但不限
1                                  不超过 0.3 亿元   信用、担保      一年
        公安路支行                                                               于银行承兑
        厦门国际银行股份有限公司                                                 汇票、信用
2                                  不超过 2 亿元     信用            一年
        珠海分行                                                                 证、保函、
                                                                                 流动资金贷
               合计                不超过 2.3 亿元
                                                                                   款等

        公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，
    具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表
    自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

        五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司增加担
    保额度的议案》。

        为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利
    益最大化。董事会经审议同意为子公司增加总额不超过 9.5 亿元人民币或等值外币的银
    行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新增担保额度期限为自公
    司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止；在担
    保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
    具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
    为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。

        本议案尚须提交公司股东大会审议。

        六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提议召开 2024
    年第二次临时股东大会的议案》。

        公司董事会经审议同意于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资
    讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
    038）。




        特此公告。


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         第六届董事会第九次会议决议公告




    美盈森集团股份有限公司董事会

                  2024 年 8 月 16 日




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