关于“成长 1 号资管计划”存续期届满终止的公告


 证券代码：002303               证券简称：美盈森                  公告编号：2024-054

                          美盈森集团股份有限公司

              关于“成长 1 号资管计划”存续期届满终止的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     “平安汇通-美盈森-成长 1 号专项资产管理计划”（全文简称“成长 1 号资管计
划”）存续期已于 2024 年 10 月 30 日届满，现将相关情况公告如下：

    一、“成长 1 号资管计划”基本情况

    为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞
争力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由美盈森集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东王治军为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称“公

司董监高及核心人员”或“增持人员”）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司
控股股东王海鹏统一代收并成立以深圳平安大华汇通财富管理有限公司（已更名为“深
圳平安汇通投资管理有限公司”，以下简称“平安汇通”）为资产管理人，以平安银行
股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）为资产托管人的“成长 1 号
资管计划”，增持人员为该资管计划的实际受益人。2014 年 7 月 25 日，中国国际金融

有限公司（已更名为“中国国际金融股份有限公司”，以下简称“中金公司”）按照与
平安汇通代表“成长 1 号资管计划”签订的收益互换合约（以下简称“收益互换合约”），
中金公司以 11.63 元/股的价格通过大宗交易方式购入公司股票 859 万股。

    上述增持情况具体详见公司 2014 年 7 月 26 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份的
公告》（公告编号：2014-026）及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《“平
安汇通-美盈森-成长 1 号专项资产管理计划”管理办法》。

    公司于 2015 年 7 月 3 日实施了 2014 年年度利润分配及资本公积转增股本，发放
红利股及资本公积转增股本后，中金公司按照收益互换合约买入的公司股份增加至

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1,718 万股，占公司当前股份总数的 1.12%。“成长 1 号资管计划”通过收益互换合约
享有上述 1718 万股公司股份的相关收益。

    根据“成长 1 号资管计划”管理办法，“成长 1 号资管计划”按期初股票数的 40%、
30%、30%的比例分 12 月、24 月、36 月三期锁定，锁定期从成长 1 号资管计划购入公司
股票当日起计算。截至目前，“成长 1 号资管计划”所持公司股份已全部解除锁定。根
据收益互换合约的约定，收益互换的终止日为不晚于 2017 年 10 月 31 日。

    2017 年 10 月 30 日，收益互换合约展期至 2018 年 10 月 30 日。以上情况具体详见
公司 2017 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编
号：2017-076）。

    2018 年 10 月 30 日，收益互换合约继续展期至 2019 年 10 月 30 日，以上情况具体
详见公司 2018 年 11 月 1 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告

编号：2018-099）。

    2019 年 10 月 28 日，收益互换合约继续展期至 2020 年 10 月 30 日，以上情况具体
详见公司 2019 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告
编号：2019-112）。

    2020 年 10 月 30 日，收益互换合约继续展期至 2021 年 10 月 30 日，以上情况具体

详见公司 2020 年 11 月 2 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告
编号：2020-120）。

    2021 年 10 月 28 日，收益互换合约继续展期至 2022 年 10 月 30 日，以上情况具体
详见公司 2021 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告
编号：2021-060）。

    2022 年 6 月 8 日，收益互换合约继续展期至 2024 年 10 月 30 日，以上情况具体详

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见公司 2022 年 6 月 16 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份存续期展期的公告》（公告编
号：2022-023）。

    二、“成长 1 号资管计划”存续期届满终止情况及后续安排。

    2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 30 日，中金公司通过大宗交易方式及二级市场
集中竞价方式将其按照收益互换合约买入的公司股份暨 1,718 万股公司股份（占公司股

份总数的 1.12%）全部卖出，大宗交易受让方非公司关联方。

    “成长 1 号资管计划”存续期已于 2024 年 10 月 30 日届满。中金公司将按照与平
安汇通代表“成长 1 号资管计划”签订的收益互换合约约定，与“成长 1 号资管计划”
进行结算。“成长 1 号资管计划”将按照《平安汇通-美盈森-成长 1 号专项资产管理计
划资产管理合同》办理清算手续。




    特此公告。




                                                    美盈森集团股份有限公司董事会

                                                                   2024 年 10 月 30 日




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