证券代码：002311             证券简称：海大集团           公告编号：2024-014



                      广东海大集团股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2024 年 3 月 4 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 1
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理，根据《公
司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：


       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
       详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。

       特此公告。




                                            广东海大集团股份有限公司董事会
                                                    二 O 二四年三月五日